反案例分析六要素
一、什么是？
是指通过各种方式转换、转移（或转让）、掩饰、隐瞒、获得、占有和使用上游犯罪所得，以掩饰或隐瞒其收益的真实来源、性质，使其获得表面的合法性而进行的活动或过程。 二、的特征有哪些？
１.目的的特殊性。的主要目的是为了使犯罪所得尽快“合法化”，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，实现犯罪收益的安全循环使用。
２.对象的特定性。的对象是犯罪收益，既包括通过、走私、贪污、贿赂等方式取得的犯罪收益，也包括将非法所得的物品变卖出去获取的收益。
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３.过程的隐蔽性。要实现的目的，就要改变非法所得的原始形态，消除可能受到追查的线索，这就需要者经过多种中间形态，采取多种方式来完成行为，因此的过程都具有隐蔽性。
４.方式的多样性。由于犯罪收益来源的多样性，者会通过不同的方式进行处理。长期的活动发展出了多种多样的工具，例如利用空壳公司、伪造商业票据等。专业的组织更是越来越熟练地对各种手段和方式加以组合运用。
国际标准化比值三、罪的七种上游犯罪有哪些？
根据我国《刑法》规定，罪的七种上游犯罪为：
1.犯罪。犯罪是指违反我国有关禁毒法律规定的涉毒犯罪行为。
2.黑社会性质的组织犯罪。黑社会性质的组织犯罪是指具有相应的内部组织体系，以暴力、威胁、贿赂腐蚀等作为基本手段，为谋取非法利益所实施的犯罪行为。结晶氯化铝
3.恐怖活动犯罪。恐怖活动犯罪是指组织、领导或参加恐怖活动组织，危害公共安全，或者以金钱、物质资助恐怖活动组织或个人实施恐怖活动的犯罪行为。
4.走私犯罪。走私犯罪是指违反海关法规，逃避海关监管，运输、携带、邮寄国家禁止进出境或者限制进出境的货物、物品以及其他货物、物品进出国（边）境，或者未经海关许 可并补缴关税，擅自出售特许进口的保税、减税或免税的货物、物品，或者直接向走私人非法收购走私物品，或者在内海、领海运输、收购、贩卖国家禁止或者限制进出口的货物、物品，情节严重的犯罪行为。
5.贪污贿赂犯罪。贪污贿赂犯罪是指国家工作人员利用职务上的便利，贪污、挪用、私分公共财物，索取、收受贿赂，或者以国家机关、国有单位为对象进行贿赂，收买公务行为的犯罪行为。 中国涂料论坛
6.破坏金融管理秩序犯罪。破坏金融管理秩序犯罪是指违反国家金融管理法规，破坏国家金融管理秩序的犯罪行为。
7.金融犯罪。金融犯罪是指在金融活动中，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的犯罪行为。
激励约束机制四、什么是反？为什么要反？
根据《中华人民共和国反法》规定：“反是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管
理秩序犯罪、金融犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动，依照本法规定采取相关措施的行为”。活动与上游犯罪活动相互交织，增强了犯罪分子的经济实力，助长走私、、黑社会、贪污贿赂、金融等严重犯罪，破坏社会信用体系，使社会财富大量流失，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，威胁国家安全，甚至影响国家声誉。因此，为了打击经济犯罪、遏制严重刑事犯罪，深化金融改革、维护金融机构的诚信和稳定，维护我国负责任的大国形象和切身利益，切实履行反承诺，我们要大力推进反工作，预防和打击犯罪，遏制其上游犯罪。
五、反法律法规有哪些？
现行有关反法律法规主要是“一法四令”。
“一法”是《中华人民共和国反法》（2007年1月1日起实施）“四令”分别为：
1.《金融机构反规定》（2007年1月1日起实施）。
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2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2007年3月1日起实施）。
3.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（2007年6月11日起实施）。
4.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007年8月1日起实施）。另外，与期货业相关的反规定还有中国证监会2010年颁布的《证券期货业反工作实施办法》、中国期货业协会2008年颁布的《中国期货业协会会员单位反工作指引》和2009年颁布的《期货公司反客户风险等级划分标准指引》。
六、反行政主管部门是哪个部门？其主要职责是什么？还有哪些部门参与反监管工作？我国反行政主管部门是中国人民银行，主要负责组织协调全国的反工作，负责反资金监测，制定金融机构反规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反工作，调查可疑交易，开展反国际合作等。在国家层面上，还有公安部、外交部、、最高人民检察院、银监会、证监会、保监会等23个部门参与的反工作部际联席会议。
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