首页 > 学术百科

2022新员工培训测验(反知识)

2022新员工培训测验（反知识）

一、单选题

1. ( )对金融机构报告的可疑交易进行监督检查。 [单选题] *

A.中国人民银行及其分支机构。(正确答案)

B.中国反监测分析中心。

C.公安机关。

中华人民共和国反法D.中国银行业监督管理委员会。

2. 《中华人民共和国反法》是哪年制定的？ [单选题] *

A.2003年

B.2006年(正确答案)

C.2015年

D.2017年

已来的主人翁

3. 可疑交易接续报告的“接续”时间是指： [单选题] *

战时兵员动员

A.每半年

B.首次报送可疑交易后的3个月内(正确答案)

C. 每一年

D.工单下发后的1个月内

4. 我国规定的单位账户和个人账户之间人民币单笔转账需进行大额支付交易报告的金额起售点为( )。 [单选题] *

A.20万

B.50万(正确答案)

C.100万

D.500万

5. 交易一方为自然人、单笔或者当月累计等值（）以上的跨境交易，金融机构应当向中国反检测分析中心报告。 [单选题] *

A.1万美元(正确答案)

B.5万美元

C.10万美元

后启示录电影

D.20万美元

6. 《中华人民共和国反法》规定的上游犯罪包括（）大类。 [单选题] *

A. 5

B. 6

C. 7(正确答案)

D. 8

7. 按照反的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。 [单选题]

A.3年

B.5年春藕斋(正确答案)

C.10年

D.15年

8. 金融机构应当在总部层面建立和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估和恐怖融资风险，经董事会或者高级管理层审定之日起（）个工作日内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。 [单选题]

半索动物门

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10(正确答案)

9. 第十三届全国人大第二十四次会议于2020年12月26日正式审议通过《刑法修正案（十一）》，并确定将于2021年3月1日起正式施行。下列《刑法修正案（十一）》中罪条款内容正确的是：（） [单选题] *

A.明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处数额百分之十以上百分之三十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

B.为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。(正确答案)

C.为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处十年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

D.明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处三年以上五年以下有期徒刑，并处数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

本文发布于:2024-09-23 14:36:31，感谢您对本站的认可！

本文链接：https://www.17tex.com/xueshu/723347.html

上一篇：反基础知识

下一篇：中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业...

标签：犯罪交易报告洗钱资金反洗钱

留言与评论（共有 0 条评论）