1。中国反工作的行政主管部门是（）。
√
A公安部
B国务院
C中国人民银行
D财政部
正确答案： C
网络平台建设2.以下活动可能存在行为 ( )。
√
A
B购置保险立刻退保
C成立空壳公司
D以上都是
东乡论坛
正确答案： D
3. 在中华人民共和国境内建立的（)和依照规定应当执行反义务的（），应当依法采纳预防、监控举措，成立健全客户身份辨别制度、客户身份资料和交易记录保留制度、大额交 易和可疑交易报告制度，执行反义务。
√
A保险公司、财产管理公司
B金融机构、特定非金融机构
C金融机构、其余非金融机构
D公司单位、事业单位
正确答案： B
4. 金融机构在与客户成立业务关系时，第一应进行（)。
√
A客户身份辨别
B大额和可疑交易报告
C可疑交易的剖析
D与司法机关全面合作
正确答案： A
5。作为一般市民，在反行动中应当尽量防止行为（）。
×
A大额存取现金
B用真切姓名开立银行账户
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C身份证不轻易借人
D发现可疑的线索赶快检举
正确答案 : A
6。对依法执行反职责或许义务获取的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人供给。
√
A客户身份证明文件
B保单信息及转账记录
C客户名称及银行卡信息
D客户身份资料和交易信息
正确答案： D
7。依据我国《反法》的规定，客户资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束
后，应当起码保留几年时间？（）
√
A 5 年
B 10 年
C15 年
D20 年
正确答案 : A
中华人民共和国反法
8. 依据我国《反法》的规定，经国务院反行政主管部门负责人同意，金融机构能够
对客户在本单位开立账户的资本采纳暂时冻结举措，暂时冻结后（)小时之内，未接到侦察机关持续冻结通知的，应当立刻排除冻结。
√
A12 小时
B24 小时
C36 小时
D48 小时正
确答案： D
9.反行政主管部门和其余依法负有反监察管理职责的部门、机构执行反职责
获取的客户身份资料和交易信息 ，只好用于（ ).
√
A反非现场调研
B反风险排查
C反行政检查
D反可疑交易甄别
正确答案 : C
10.金融机构应当依照规定成立 ( ）。
√
A反岗位人员管理方法
B客户身份辨别制度
C风险管理制度
D反可疑交易甄别制度
正确答案： B
多项选择题
11. 依照反国际标准和各国反立法确认的预防举措有（）。
×
A客户身份辨别
B报告大额交易和可疑交易
C保留客户身份资料和交易信息
D客户身份登记正
确答案： A B C
12.《中华人民共和国反法》采纳“双罚制 "原则，既对金融机构实实行政处罚 ，又对（ ) 赐予行政处罚。
√
A董事
B高级管理人员
C客户
D直接责任人员
正确答案： A B D
13。依据《中华人民共和国反法》，客户由别人代理办理业务时，金融机构应付或许其他身份证明文件进行登记（） .
√
A两人的代理协议
B代理人的身份证件
C被代理人的拜托书
D被代理人的身份证件
正确答案 :BD
14.以下属于金融机构反义务的是（)。
√
A保密义务
B向公安机关报告涉嫌犯法线索的义务
C与执法部门合作义务
D反宣传培训义务驱逐出境
正确答案：ABCD
财务信息化15。依据《中华人民共和国反法》 ，金融机构有行为，情节严重的，由反行政主管部门处 20 万元以上 50 万元以下（）。
×
A未依照规定成立反法内控制度
B未依照规定执行客户身份辨别义务的
C未依照规定保留客户身份资料和交易记录的
D未依照规定报告大额交易和可疑交易的
正确答案 :BCD
16.过程拥有哪些特点？( ）
√
A者第一考虑的是隐蔽有关犯法利润的真切全部权和根源
B改变有关金钱的形式
C过程中尽量防止留下显然的印迹
D者能够控制的全过程
正确答案 :ABCD
17。《中华人民共和国反法》的立法主旨是（)
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