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农业石油分行2020年反知识测试

内控与法律合规部编（单选题）

1. 《中华人民共和国反法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）。 [单选题] *

A.履行反义务的机构(正确答案)

B.工人

C.农民

D.教师

2. 2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的犯罪的上游犯罪种类有（）。 [单选题] *

A.60种

B.100种

C.30种

阀体铸造

D.20种(正确答案)

3. 2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反规定》属于（）。 [单选题] *

A.法律

B.行政法规

C.部门规章(正确答案)

D.部门文件

4. “”作为一个术语适用于法律领域的时间是（）。 [单选题] *

A.十九世纪末

B.二十世纪50年代

C.二十世纪70年代(正确答案)

D.二十一世纪初

5. 《中华人民共和国反法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）。 [单选题] *

A.20年

B.10年

C.15年

D.5年(正确答案)

6. 《关于问题的四十项建议》最初发布于（）。 [单选题] *

A.1999年

B.1988年

C.1980年

D.1990年(正确答案)

7. 2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）。 [单选题] *

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A.9项

B.10项

C.7项

D.8项(正确答案)

8. 金融行动特别工作组的秘书处设在（）。 [单选题] *

A.巴黎(正确答案)

B.纽约

C.伦敦

D.悉尼

9. 目前世界通行的反交易报告制度有（）。 [单选题] *

A.2种(正确答案)

B.3种

C.1种

D.4种

10. 非正规汇款体系借助的工具之一是（）。 [单选题] *

魏雨琦

A.文件

激励相容B.法律

C.法规

D.电话(正确答案)

11. 随着经济的全球化，越来越具有（）。 [单选题] *

A.跨国性(正确答案)

B.整体性

C.联合性

D.本国性

12. 建议将活动列为刑事犯罪的国际法律是（）。 [单选题] *

A.《维也纳公约》

B.《巴勒莫公约》

C.《关于问题的四十项建议》(正确答案)

D.《联合国反腐败公约》

13. 在反工作中，记录保存制度的内容有（）。 [单选题] *

A.会议记录

B.出差记录

C.交易记录(正确答案)

D.谈话记录

14. 目前，的一般特征体现为（）。 [单选题] *

A.越来越猖獗

B.越来越专业化(正确答案)

C.越来越公开

D.越来越公益化

15. 巴塞尔银行监管委员会关于的规定有（）。 [单选题] *

A.了解你的客户(正确答案)

B.可疑交易报告原则

C.记录保存

D.反宣传培训

16. 中国人民银行及其分支行进行反现场检查时，反工作人员应出示（），否则，金融机构有权拒绝。 [单选题] *

A.行员证

B.执法证(正确答案)

17. 我国反信息中心是（）。 [单选题] *

A.中国反监测分析中心(正确答案)

B.中国人民银行反局

C.中国金融情报中心

D.中国犯罪情报中心

18. 《反法》规定，履行反义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。 [单选题] *

A.大额交易和可疑交易报告(正确答案)

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

军警靴

19. 任何单位和个人发现反活动，有权向（）举报。 [单选题] *

A.中国人民银或者检查机关报

B.上级主管单位或者所在单位领导

C.反行政主管部门或者公安机关(正确答案)

D.中国银行业监督管理委员会、中国证券业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构

20. 《中华人民共和国反法》正式实施的时间是（）。 [单选题] *

中华人民共和国反法

A.2006年1月1日

B.2006年10月31日

C.2007年1月1日(正确答案)

D.2007年10月31日

21. 什么部门是国务院反行政主管部门，负责全国的反监督管理工作。（） [单选题] *

A.中国人民银行(正确答案)

B.公安部

C.中国反信息监测中心

D.国务院

22. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“长期”系指什么？（） [单选题] *

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