中国人民银行关于《中华人民共和国反法（修订草案公开征求意见稿）》公开征求意见的通知
文章属性
∙【公布机关】中国人民银行
∙【公布日期】2021.06.01
∙【分 类】征求意见稿
正文
中国人民银行关于《中华人民共和国反法（修订草案公开征求意见稿）》公开征求意见的通知
《中华人民共和国反法》（以下简称《反法》）修改工作已列入全国人大常委会
2021年度立法工作计划。为贯彻落实党中央、国务院金融工作部署，人民银行组织起草了《反法（修订草案公开征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。公众可通过以下途径和方式提出反馈意见：
1.通过方式将意见发送至****************。邮件标题请注明“反法征求意见”字样。
2.通过信函方式将意见邮寄至：北京市西城区成方街32号中国人民银行反局（邮编：100800），并请在信封上注明“反法征求意见”字样。
意见反馈截止时间为2021年6月30日。
附件1：中华人民共和国反法（修订草案公开征求意见稿）
附件2：关于《中华人民共和国反法（修订草案公开征求意见稿）》的说明
中国人民银行
2021年6月1日
附件1
中华人民共和国反法（修订草案公开征求意见稿）
第一章 总 则
第一条 为了预防和遏制、恐怖主义融资及相关违法犯罪活动，维护国家安全和金融秩序，制定本法。2010诺贝尔化学奖
第二条 本法所称反，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的活动，遏制相关违法犯罪活动，依照本法采取相关措施的行为。
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预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法；其他法律另有规定的，适用其规定。
第三条 金融机构和按照规定应当履行反义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全反内部控制制度，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反特别预防措施等反义务。 第四条 单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反义务开展的客户尽职调查，配合反调查；依法履行巨额现金收付申报、反特别预防措施等义务；不得为等违法犯罪活动提供便利。
第五条钢框胶合板模板
国务院反行政主管部门负责全国的反监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反监督管理职责。 国务院反行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反工作中应当相互配合。
第六条 单位和个人对依法履行反义务获得的客户身份资料和交易信息以及反调查信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
国家有关机关、部门、机构使用反信息应当依法保护国家秘密、商业秘密和个人隐私。
第七条 履行反义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告、采取风险管理措施等工作，受法律保护。
第八条 任何单位和个人发现未履行反义务的情况，有权向反行政主管部门、有关主管部门举报；发现活动，有权向反行政主管部门、有关主管部门以及公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
第九条 对中华人民共和国境内应当履行反义务的单位和个人的监督管理适用本法。
中华人民共和国发生的和恐怖主义融资活动危害中国国家安全和主权，或者侵犯中国公民、法人和其他组织合法权益，或者扰乱中国金融管理秩序的，可以依照本法有关规定对有关单位和个人进行处理并追究责任。
第二章 反监督管理
第十条 国务院反行政主管部门组织、协调全国的反工作，负责反的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构、特定非金融机构主管部门制定金融机构、特定非金融机构反规章，监督、检查金融机构、特定非金融机构履行反义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反的其他职责。
国务院反行政主管部门的派出机构在国务院反行政主管部门的授权范围内，对金融机构、特定非金融机构履行反义务的情况进行监督、检查。
第十一条 国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反规章，对所监督管理的金融机构提出建立健全反内部控制制度要求，监督、检查所监督管理金融机构反内部控制制度的建立健全情况，在市场准入中落实反审查要求，依法处理国务院反行政主管部门提出的反监管意见和建议，履行法律和国务院规定的有关反的其他职责。
有关金融监督管理机构在审慎监管中发现金融机构违反反法律规定的，依法向反行政主管部门提出监管意见和建议。
第十二条 国务院有关特定非金融机构主管部门制定或者参与制定所监督管理的特定非金融机构反规章，监督、检查所监督管理特定非金融机构履行反义务的情况，依法处理国务院反行政主管部门提出的反监管意见和建议，履行法律和国务院规定的有关反的其他职责。
hsk成绩中华人民共和国反法 第十三条 国务院反行政主管部门设立中国反监测分析中心，负责大额交易和可疑交易报告、巨额现金收付报告的接收、分析，并按照规定向国务院反行政主管部门报告工作结果，履行国务院反行政主管部门规定的其他职责。
中国反监测分析中心根据需要可以要求报送交易报告的机构补充提供相关信息。
第十四条 中国反监测分析中心负责管理集中统一的国家反信息数据库，并采取必要措施维护反信息安全。
第十五条 国务院反行政主管部门为履行反职责，可以从国家有关机关、部门、机构获取所必需的信息，国家有关机关、部门、机构应当依法提供。
国家有关机关、部门、机构为履行与相关违法违规行为的监督管理、行政调查、监察
调查、司法诉讼等职责，在法律规定范围内，可以从国务院反行政主管部门获取反信息。
国务院反行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反工作情况。
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