合规信息网上核查单 | ||||
检查日期 | ||||
序号 | 检查内容 | 检查网站 | 确认（√） | 检查人签字 |
一 | 信用信息 | |||
tc1651 | 全国企业信用信息公示系统或所在国工商信息网站 | |||
2 | 企查查网站 | |||
二 | 有关名单 | |||
3 | 上海电子口岸联合国安理会综合名单 | |||
4 | 欧盟恐怖主义组织、个人或实体名单 | |||
5 | 美国国务院指定的外国 | |||
三 | 刑事通缉犯的信息 | |||
6 | 中国通缉犯的信息 | |||
7 | 国际刑警组织发布红通缉令 | |||
四聆听的魅力 | 合规信息 | |||
8 | 世界银行集团 | |||
9 | 亚洲开发银行 | |||
10 | 非洲开发银行 | |||
11 | 欧洲复兴开发银行 | 哥伦比亚地震 | ||
12 | 泛美开发银行 | |||
13 | 亚洲基础设施投资银行 公安海警学院院长 | |||
五 | 诉讼信息 | |||
14 | 中国裁判文书网或所在国裁判公开信息 | |||
六 | 百度等搜索引擎 （如涉及主体，可使用“谷歌”或“必应”等搜索引擎） | |||
15 | 合作伙伴名称+“腐败”、“贿赂”或“Corrupt”、“Bribe”（如涉及主体） | |||
16 | 合作伙伴名称+“欺诈”或“Fraud” （如涉及主体） | |||
17 | 合作伙伴名称+“串通”或“Collude” （如涉及主体） | |||
18 | 合作伙伴名称+“妨碍”或“Obstruct” （如涉及主体） | |||
19 | 合作伙伴名称+“胁迫”或“Coerce” （如涉及主体） | |||
20 | 其他不合规或负面声誉的信息 | |||
合规官签字： 日期： | ||||
本文发布于:2024-09-20 14:51:53，感谢您对本站的认可！
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