银行三项教育暨制度测试
违反规定签发空头银行汇票、银行本票，办理空头汇款的，以及违反规定办理客户存款的查询、冻结、扣划手续的，给予（ ）。 [单选题] * 实物贵金属业务采用实名制方式办理，按照（）有关规定对客户进行身份识别，并纳入分行现有的事后监督管理。 [单选题] * 实物贵金属中国武术 泰拳 |
反(正确答案) |
现金 |
有价证券 |
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贺州民心网
（ ）是公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受
他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 [单选题] *
寒冬料峭
危害公共安全罪 |
非国家工作人员受贿罪(正确答案) |
为亲友非法牟利罪 |
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根据人民币结算账户分类管理规定，持卡人在我行全辖机构内只能开立一个Ⅰ类户（含龙卡借记卡、活期一本通存折，已有超过一个Ⅰ类户的存量客户除外），开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。 [单选题] * （ ）是国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严
重不负责任被，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。 [单选题] *
签订、履行合同失职被骗罪(正确答案) |
为亲友非法牟利罪 |
滥用职权罪 |
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I类户开立实行面签，必须通过柜面、智慧柜员机、E动终端、（）等渠道面对面开立，配发活期存折或借记卡。 [单选题] *
外部合作平台 |
手机银行 |
龙易行移动智能终端(正确答案) |
直销平台 |
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（ ）是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 [单选题] *
茶多网
高利转贷罪 |
非法吸收公众存款罪(正确答案) |
金融票证罪 |
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在信贷资产风险分类中，不执行信贷资产的认定标准和程序的，给予( )。 [单选题] *
网点客户经理严禁办理（）的业务。 [单选题] *
理财 |
各类签约服务、查询业务 |
转账业务 |
现金业务及涉及重空支用(正确答案) |
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机构或部门被违规积分（不包含机构自查积分）员工超过员工总数30%（含）的，或所属员工积分平均值超过4（含）分的，由同级内控合规部门向该机构（）提出申请，对机构或部门负责人进行合规约谈。 [单选题] *
分管行领导(正确答案) |
业务归口管理部门负责人 |
主要负责人 |
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三级管理网格中，内设部门属于（）。 [单选题] *
一级网格 |
二级网格 |
日朝关系子网格 |
辅助网格(正确答案) |
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私人银行卡、财富卡、理财卡卡片有效期为（）年。 [单选题] *
营业网点协同人员在手指或代客客户办理业务期间不得以任何形式触碰智慧柜员机屏幕（）,严禁为客户点击菜单、输入业务办理要素等，智慧柜员机协同人员要统一使用配置的激光笔，代替“手势”或“手指”指向操作目标区域，禁止任何理由的使用户操作的行为发生。 [单选题] *
保持10cm以上(正确答案) |
保持10cm以下 |
保持100cm以上 |
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2020年，作为客户信息治理的收官之年，分行要求客户信息补录完整率达到（）以上。 [单选题] *
在信贷资产风险分类中，故意低估或者高估信贷资产风险，或者违规调整分类结果，造成信贷资产分类结果严重失真的，给予（ ）。 [单选题] *
记过至记大过处分(正确答案) |
降级至撤职处分 |
警告处分 |
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监控检查突出对()、（）、（）定期不定时的检查，体现突击性和随机性。对于重大疑点信息即发现即核查。 *
重点业务(正确答案) |
重要时段(正确答案) |
重要部位(正确答案) |
重要岗位 |
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网点客户经理须全程在视频监控下办理交易，监控资料应妥善保存，（）、（）按相关规定定期查看、督导。 *
网点营销主管(正确答案) |
客户经理主管 |
网点负责人(正确答案) |
营运主管 |
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