庭审笔录
开庭时间：2020年5月29日 14：30
开庭地点：XX区人民法院第十审判庭
审判长：宋一 人民陪审员：熊二、谭三
法官助理：邓四 书记员：向五
公诉人：王六
刘七指定/委托辩护人：谭八，X律师事务所律师。
审： X区人民法院刑事审判庭现在开庭，下面审查被告人身份。被告人请回答姓名、出生年月、家庭住址、所在民族。略（详见起诉书）
审：告知权利义务，被告人有自行辩护及委托辩护人辩护的权利。
审：现在宣布庭审组成情况，是否申请回避？
被告人：均不申请。
审：下面进行法庭调查，先由公诉人宣读起诉书。
公：略（详见起诉书）。
审：被告人刘七听清楚起诉书指控的内容没有？你对起诉书中所指控你的犯罪事实及罪名有无异议？是否认罪？ 被刘七：听清楚了。我对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，我认罪认罚。 审：认罪认罚具结书是否自愿签署？是你的真实表示吗？
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被：我是自愿签署的，是我的真实意思。
审：公诉人有没有问题讯问？
公：有，被告人你在侦查机关是否属实供述？
被：是属实的。
公：你还有其他犯罪事实吗？
被：没有。
审：下面分别调查。
1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、监视居住决定书、变更羁押期限通知书等程序文书：证实本案侦查及采取强制措施的合法性。
2.被告人刘七的户籍信息：证实被告人均具有刑事责任能力。
3. 抓获经过，被告人系被动到案。
4. 公安机关情况说明。
5. 认罪认罚具结书：证实被告人刘七自愿适用认罪认罚从宽制度，同意适用普通程序。
6. 扣押决定书、扣押物品、文件清单及扣押物品照片：证实2019年4月15日X县公安局扣押被告人X男士手表一个、a手机一部、社保卡一张、中国民生银行卡二张、X省农村信用社银行卡一张、中信银行卡二张、招商银行卡一张、二台等。
7. 接受证据材料清单、银行卡复印件、银行卡客户交易信息清单。
8. 被害人的银行卡客户交易明细清单。
9. 账户及昵称截图。
10. 调取证据通知书、调取证据清单及情况说明、取款视频截图。
11. 证人证言。
12. 被害人陈述。
13. 被告人陈述。
审：被告人及辩护人发表质证意见。
sram被：对证据没有异议。
辩：对证据的三性没有意见。
审：合议庭评议后决定是否对以上证据予以采纳，作为本案证据使用。
审：被告人及辩护人有无证据出示。
被：没有。
辩：没有。
审：公诉人有无问题向被告人发问？
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公：无。
审：法庭调查结束，下面进行法庭辩论。公诉人发表意见。
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公：被告人X以非法占有为目的，伙同他人使用因道的信用卡进行信用卡活动，共计人民币1006000.43元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡罪追究其刑事责任。被告人X在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；被告人X在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；被告人X到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。
被告人Y以非法占有为目的，伙同他人使用伪造的信用卡进行信用卡活动，共计人民币420000.70元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡罪追究其刑事责任。被告人Y在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；被告人Y在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；被告人Y到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第六十七条
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第三款。
被告人Z以非法占有为目的，使用伪造的信用卡进行信用卡活动，共计人民币210000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡罪追究其刑事责任。被告人Z到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。
被告人A明知是犯罪所得而多次予以转移赃款，共计人民币70000元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人A到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。
审：辩护人发表辩护意见。
被X辩：被告人X未直接参与利润分配，仅领取固定酬劳，到案后如实供述，系坦白；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，建议对其从轻处罚。详见辩护词。
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被A辩：被告人A前后参与四次犯罪活动，非法获利仅有五百元；A到案后如实供述，系坦白、从犯、认罪认罚，建议对其从轻处罚。详见辩护词。
被Z辩：被告人Z依照他人安排和要求负责踩点、协助取款，并未参与分配赃款，在犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯；且Z为初犯、偶犯、自愿认罪认罚、具有悔罪表现，建议对其从轻处罚。详见辩护词。
审：被告人是否同意辩护人的意见？有无补充的意见？
被：我同意辩护人的意见，没有。
审：公诉人是否需要答辩。
公：不需要。
审：由被告人作最后陈述。
被：请求从轻处理。
审：今天的庭审到此结束，双方看笔录后签字，现在宣布闭庭。
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