6013828500018722385
_______年_______月
一、判断题（划“√”或划“×”，每题1分，共20分）
1、擅自设立经融机构后又非法吸收公众存款的，应实行数罪并罚（ ） 2. 单位也可成为信用卡罪的主体（ ）
3. 集资罪的立案标准是，个人集资，数额在10万元以上；单位集资，数额在50
万元以上（ ）
4、经济犯罪行为人作案的地域跨度大，有的涉及到港、澳、台地区，有的甚至涉及到国外。这决定了经侦工作跨地区、跨国的协作是其内在的必然要求。 （ ）
5、经济犯罪的主观特征只能是故意。 （ ）
6、国家机关工作人员不可能成为经济犯罪的主体。
7、经济犯罪案件初查中，可以使用所有的侦查手段。 （ ）
8、经侦办案中，允许使用案件当事人的财物钱款作为办案经费。 （ ）
9、经侦办案中，犯罪嫌疑人没有缉捕归案的也可以破案。 （ ）
10、银行绝对不可能成为非法吸收公众存款罪的犯罪主体。 （ ）
11、经侦办案中，如果购买赃物的人不知是赃物而购买，并给付了相应的对价，仍应对赃物进行追缴。 （ ）
12、非法吸收公众存款罪中的“公众存款”是指存款人是不特定的体，如果存款人只是少数个人或者是特定的，则不能认为是公众存款。 （ ）
13、以投资、集资入股等名义吸收公众资金并承诺一定期限内还本付息的，是一种的行为，应以刑法第192条所规定的集资罪定罪处罚。 （ ）
14、受理是公安机关接受刑事案件的法定程序（ ）
15、将真货币放大复印若干倍当作饰物出售的，不构成伪造货币罪。 （ ）
16、集资罪的立案标准是：个人集资数额在10万元以上；单位集资数额在50万元以上。 （ ） 17、在主观方面，非法吸收公众存款罪与合同罪都是以非法占有为目的。 （ ）
18、在ATM机上拾得他人信用卡，并利用该卡提取现金的应认定为盗窃罪。 （ ）
19、单位也可成为信用卡罪的主体。 （ ）
20、集资罪行为人主观上具有非法占有他人财物的目的，目的是直接占有所募集的资金。（ ）
二、单项选择题（每题1分，共20分）
肾b超
1、下列属于商业银行的是（ ）
A. 中央银行 B. 中国农业银行 C. 国家开发银行 D. 信用合作社
2、公众存款是指（ ）体的存款
A. 本单位的人员 B. 不特定的体 C. 特定的组织 D. 一定的团体
3、受理到立案的日期最大为（ ）
A. 30日 B. 60日 C. 7日 D. 15日
4、骗取出口退税罪，主观上由（ ）
A. 故意 B. 过失 C. 故意或过失
5、合同与票据的区别（ ）
A. 合同中的伪造、变造的票据仅仅是一种担保的作用
B. 合同中使用变造的票据就是票据
C. 合同中使用虚假的票据应合同与票据数罪并罚
D. 择一重罪处罚
6、持卡人恶意透支，数额在（ ）元以上的，其行为构成信用卡罪的。
A 、5000；B、8000；C、10000；D、50000。
7、职务侵占犯罪案件属于（ ）管辖。
A、公安机关；B、检察机关；C、走私犯罪侦查机关；D、林业公安机关。
8、（ ）不是经济犯罪侦查的任务。
A、查明经济犯罪事实；B、集证实犯罪的证据；C、查获犯罪嫌疑人；D、为公安机关创收。
9、非法吸收公众存款罪的主体是（ ）。
A. 个人； B. 单位； C.不特定公众；D.个人或单位。
10、公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大的行为，应定为（ ）。 A、侵占罪；B、职务侵占罪；C、贪污罪；D、挪用资金罪。
11、职务侵占罪与贪污罪的区别（ ）
A、职务侵占罪从某种程度上说就是贪污罪
B. 程度不同
C. 侵占的对象不同
D. 犯罪主体不同
12、 需要补侦的案件，应当在（ ）内补侦完毕
A. 15日 B. 一个月 C. 二个月 D. 三个月
13、 伪造、变造货币罪的犯罪特定目的是（ ）
A. 意图流通 B. 炫耀技术 C. 供人欣赏 D. 珍藏
14、对于擅自设立经融机构而又非法吸收公众存款的，应当（ ）
A. 分别以擅自设立经融机构罪和非法吸收公众存款罪数罪并罚
B. 定性为擅自设立金融机构罪
C. 择一重罪进行处罚
D. 定性为非法吸收公众存款罪
15、增值税是对（ ）征收的一种税
A. 销售额 B. 利润 C. 增值额 D. 收入
16、扰乱市场秩序犯罪的主观方面（ ）
A. 只能是故意 B. 只能是过失 C. 故意或过失
17、1872年（ ）在英国伦敦进行的预防与控制犯罪的国际会议上，以“犯罪的资本家”为题，首先使用了经济犯罪的概念
A. 希尔 B. 林德曼 C. 萨瑟兰 D. 黑格尔
18、对于变相吸收公众存款下列说法错误的是（ ）
A. 不以存款的名义、而以其他方式吸收存款
B. 以集资入股的名义吸收存款
C. 以投资的名义吸收存款
D. 危害与非法吸收公众存款不同
19、增值税应纳税额为（ ）
A. 当期销项税额 — 当期进项税额
B. 销售额 x 税率
C. 收入 x 税率
D. 成本x税率
20、合同罪中所签订的合同必须是（ ）
A. 以胁迫的方式签订合同
B. 自愿的与对方签订合同
C. 书面合同
D. 口头合同
三、多项选择题（每题2分，共20分）
1、公安机关受理经济犯罪案件，主动发现案源的途径有（ ）。
雷傲论坛A、经嫌调控；B、特情工作；C、被害人控告或报案；D、阵地控制。
2、经济犯罪案件立案的条件有（ ）。
A、认为犯罪事实存在；B、可能判处三年以上有期徒刑刑罚；
C、需要追究刑事责任；D、属于受理的公安机关管辖。
3、经济犯罪侦查终结应符合下列条件（ ）。
A、犯罪事实清楚；B、证据确实充分；
C、犯罪性质和罪名认定准确；D、法律手续完备。
4、以非法占有为目的的财产犯罪，犯罪地包括（ ）。
A、犯罪分子居住地；B.犯罪行为发生地；
C、犯罪分子逮捕地；D.犯罪分子实际取得财产的犯罪结果发生地。
5、根据《公司法》的规定，我国的公司的基本组织形式包括（ ）。
洁霉素A、有限责任公司；B、独资公司；C、股份有限公司；D、国有公司。
6、伪造货币犯罪案件中行为人伪造货币的方法包括 （ ）
A、印刷 B、复印 C、描绘 D、拓印
7、下列关于经济犯罪案件管辖的表述正确的有（ ）。
A、由犯罪地的公安机关管辖；B、由犯罪嫌疑人住所地的公安机关管辖；
C、几个公安机关都有管辖权的，由最初受理的公安机关管辖；
D、由犯罪嫌疑人实际取得赃物地的公安机关管辖。
8、在经济犯罪侦查中，对赃款赃物的处理以下说法哪个正确（ ）。
A、易腐烂变质，公安机关拍照、登记后，可自行变卖、拍卖；
B、易腐烂变质，公安机关拍照、登记后，可委托有关部门变卖、拍卖；
C、购买人属善意取得的，应予追缴；
D、确认属被害人所有，通知被害人后，超过一年未领取的，予以没收。
9、根据立法解释，刑法中的“信用卡”包括（ ）。
A、储蓄卡；B、金穗卡；C、借记卡；D、贷记卡。
10、虚开增值税发票犯罪的客观方面表现有：（ ）
A、为他人虚开；B、为自己虚开；C、让他人为自己虚开；D、介绍他人虚开。
气液混合器
四、 案例分析题（共40分）
葛树志（一）案例分析1（20分）
2010年10月15日，广宏公司派业务员刘华到中亚国家哈萨克斯坦购进废钢，10月28日，刘华向广宏公司称：其在哈国与一家公司谈成一笔业务，货款须等对方将货物装上铁路车皮，并提供相关铁路手续后再付款，但对方要求必须有资金在账户上作为保证。为此，刘华要求广宏公司给其指定账户汇款100万元，11月1日，广宏公司按刘华要求给其汇款人民币100万元。
随后，刘华又称该国外客户要求其先支付铁路车皮费，鉴于刘华一再催促公司继续汇款，广宏公司担心有风险，遂于11月8日要求刘华将公司货款立即汇回国内，取消该笔生意，但刘华却以种种理由拒绝将公司的货款汇回公司。后经公司多次催要，2010年11月15日，刘华给公司账户汇回20万元，公司随后继续催要余款，但至2011年3月1日未返还分文，且一直无法联络，其国内住房也卖给他人。公司遂于3月20日报案。
经查，刘华利用职务上的便利，于2010年11月20日将100万元货款转回境内，其中30万元
于11月25日归还个人赌债，其中40万元于11月30日以自己名义购买住房一套，10万元于2010年12月挥霍。问：
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议