高在成
经济犯罪侦查追踪特定账户资金技战法
战法背景
炼钢脱氧剂“资金流”堪称经济犯罪侦查领域的“DNA”，具有强烈的先兆性和指向性。对犯罪而言，从源头印刷设备、特种纸张、防伪油墨等专业生产商开始，到形形的供应商出售行为，制假人员购买犯罪工具、制售行为，以及“批发商”倒卖行为，各方利益都交织在资金流转中。从侦查实践看，“零售”环节多为现金交易，难以监控，但印制窝点的“组建”、“生产”、“批发”等环节在银行柜台、ATM机、网上银行、电话银行、POS机等各种交易系统中会留下痕迹，如何抓住蛛丝马迹，以“追源头、捣窝点、打网络、斩通道”，是本战法的精髓。战法核心 奥德修斯
以制假原材料生产销售渠道和制、销假高危人为重点，充分挖掘央行征信系统、反机制、银联等金融管理、银行部门资源，剖析资金特征，抓取涉案银行卡信息，实时跟踪报警，依托互联网和公安内网滚动比对串并，及时发现印制窝点并循线追查破案。操作要领
步骤一、梳理收集高危企业、市场信息
一是针对各类普通发票专用防伪纸主要是干式复写纸、无碳流动性缺口>江门发票
复写纸、防伪水印纸，搜集主要生产厂家和各地纸品交易市场信息，了解销售渠道，掌握相关企业和个人银行信息；二是针对印制主要使用红防伪油墨、无荧光油墨、多重温变油墨，搜集主要生产厂家和各地油墨交易集聚地信息，了解销售渠道，掌握相关企业和个人银行信息；三是针对印制通常使用的平张单（双）胶印机、电脑票据印刷机、碘镓灯晒版机等，注重收集行业集中地域拼装机企业、二手机交易市场客户信息，掌握相关企业和个人银行信息。 步骤二、掌握高危制销假重点人员相关信息
一是掌握高危制假重点人员相关信息，根据市局案事件信息管理系统、工作对象综合信息等系统，对以往侦办或在侦案件的查询、筛选和比对，结合当地印刷业发达，存在大量印刷厂家或地下印刷作坊实情，以河南周口的沈丘、扶沟县、浙江温州的苍南县、安徽阜阳的临泉县及广东省汕头市四大高危制假地域，通过印刷行业协会走访、互联网定向搜索等方法，掌握重点人员、家属及关联人员身份信息、银行信息。二是掌握高危销假重点人员相关信息，利用全国经侦库黑名单和本市治安处罚人员名单资源，通过本市实有人口系统、宾旅客系统、道口查控系统查询比对，根据犯罪人员重复犯罪率高的特性，以江西乐平、江苏海门、湖南双峰、安徽阜阳为四大销假高危地域性人，通过央行征信系统、银联交易系统掌握重点、家属及关联人员身份信息、银行信息。
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议