第一章总则
第一条为提高XX（集团）有限公司（以下简称“公司”）董事会工作效率，强化决策功能，规范决策程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会风险控制委员会，并制定本工作细则。
第二条风险控制委员会是董事会的专门工作机构，直接向董事会负责并报告工作。
第二章人员组成
第三条风险控制委员会由三至五人组成，成员为董事、公司职能部门相关人员、外聘专家。
第四条风险控制委员会成员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条风险控制委员会设主任委员、副主任委员各一名，主任委员由董事委员担任，负责主持委员会工作。
第六条风险控制委员会成员任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。期间如有成员因工作变动不能再履行其职责，即自动失去成员资格，并由委员会根据本工作细则第三条、第四条的规定补足成员人数。
第七条经董事长提名并经董事会讨论通过，可对风险控制委员
会成员在任期内进行调整。
第八条风险控制委员会下设工作小组(设在公司风险管理部)，负责日常工作。
第三章职责权限
第九条风险控制委员会的主要职责权限：
（一）审议公司全面风险管理年度工作报告；
（二）审议公司重大风险管理解决方案；
（三）对公司在经营中的风险控制情况进行定期调查，对公司风险管理状况和风险管理能力及水平进行评价，提出相应的工作建议；
（四）对公司风险控制的制度和流程进行研究；
（五）对公司风险控制制度的执行情况进行监督；
（六）董事会授权的其他事宜。
第四章工作程序
河南化肥厂爆炸第十条风险控制委员会下设的工作小组负责做好风险控制委员会会议的前期准备工作，负责与有关部门(包括委员会在议事过程中，需聘请的外部专家或中介机构)的联络，并提供会议所需的有关材料:
（一）公司及子公司的相关财务报告；
（二）公司及子公司重大投资方案中的风险评估报告；
（三）公司风险管理调研报告；科学基金网络信息系统
（四）内外部审计机构的工作报告；
（五）经汇总、整理后的公司各部门报送的风险监控报告及风险
发展预测等资料；癫克星
（六）其他相关材料。
第十一条风险控制委员会对工作小组提供的相关报告进行评议，并将书面决议报董事会讨论。具体工作程序如下：
（一）通过评议，初步判断公司的风险；
（二）通过调查研究，识别风险类别、成因、责任人，并评估风险发生的可能性及危害程度；
（三）评价现存制度体系对规避风险的效果，提出完善内部控制体系的建议；
（四）识别各类重要风险的征兆，制定关键风险指标，建立风险预警系统；
（五）将风险预警系统中的各关键指标按相关业务领域进行分配，明确监控责任人；
（六）倡导建立重视风险管理的文化，自上而下地对公司业务的固有风险和控制手段不断进行评估和完善。
第十二条风险控制委员会应定期向董事会呈报包含以下内容的审计工作建议书：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）其他相关事宜。
第十三条风险控制委员会应定期向董事会提交公司常规风险评估报告，内容包括：
（一）公司内外部环境变化，以及由此可能对公司风险产生的影响；
（二）公司过去一段时间发生的亏损事件简介、发生的原因、造成的损失以及今后的应对方案；
（三）公司目前在经营、财务及法律等领域中存在的潜在的风险；
（四）各类风险发生的可能性及可能对公司产生的影响程度；
（五）公司组织机构及业务流程设计是否合理，能否有效防范风险，以及改进建议；
竹直锥大象虫（六）公司内部风险控制制度是否完善、合理，是否得到落实执行，对规避风险是否有效，以及改进建议；
（七）公司目前风险管理系统的建设进度、有效性及改进建议；
（八）评价各风险控制责任人的工作，并提出改进建议；
（九）公司风险管理方面存在的其他问题及改进建议；
美国爱车宝（十）可能存在的其他方面的风险。
第十四条根据董事会要求，对公司重大投融资项目、资本运作项目及资产重组项目，在充分调查、研究的基础上，出具风险评估报告。上述项目风险评估报告至少应包括以下内容：
（一）政策、经济、法律、文化环境可能对项目造成的影响；
（二）对合作对象的尽职调查结果及可能的风险；
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