运营管理委员会实施细则

第一章总则

第一条为深化总部的战略管控能力建设，促进5S管理体系的闭环管理，加强对战略规划、商业计划、管理报告、业绩评价及核心人才激励的牵引，促进对战略的承接及战略落地，有效管控战略风险，本特设立运营管理委员会（以下简称“本委员会”），并制定本实施细则。

第二条本委员会是总裁领导下的专业化议事机构，负责对战略规划、商业计划、管理报告、业绩评价和核心人才激励等工作进行系统化研究、指导和评审，推动5S管理体系的紧密衔接，牵引持续提升竞争力，促进资源的有效配置和战略目标的实现。

第二章组织构成

第三条本委员会由主任及委员组成，下设秘书处，设秘书长一名。

本委员会下设战略规划、商业计划与管理报告、业绩评价、核心人才激励以及产品推进小组。奚正平

第四条主任由总裁指定，委员及秘书长由主任提名，总裁确定。

委员包括相关职能的负责人、内该项职能的专家、必要时也可外聘专家，本委员会委员由不定期根据组织变化委任。

秘书处设财务管理部，由主责部门委派人员组成。

主责部门包括战略发展部、财务管理部和人力资源部。其中，战略发展部是战略规划的主责部门，财务管理部是商业计划、管理报告和业绩评价的主责部门，人力资源部是核心人才评价和激励的主责部门。

第三章职责权限

第六条本委员会的主要职责权限：

（一）根据战略发展方向和战略目标，结合各的行业特点及业界最佳实践，对战略规划、商业计划、管理报告、业绩评价及核心人才激励相关规划、制度、流程、方法论及政策进行研究、指导，确保其科学性和先进性；

（二）审议委员会工作年历和计划；z11硅钢片

（三）推动开展战略规划、商业计划、管理报告、考核评价及核心人才激励领域相关重点专题的研究，审议课题研究成果；

（四）评审战略规划指引及战略规划报告；对不同产业实施分类管理，审议各产业战略规划指引，明确对的发展要求，指导制订战略规划；对产业战略发展方向与目标、业务战略及关键举措进行评审，促进战略对战略的有效承接；

（五）审议年度策略主题及商业计划指引；审议各年度商业计划（经营策略、行动计划、财务预算、投资计划以及资金计划等）及整体预算，对年度目标与资源需求等方面进行平衡；确保资源配置与及中长期战略规划和年度经营目标相适应；

（六）审议和管理报告，提升管理报告的广度、深度和高度，定期监控年度商业计划和预算目标执行情况，提升绩效水平，确保目标的达成；

（七）审议业绩合同框架和思路，传递导向（对于“多股东直管企业”，审议业绩合同指引）；审议业绩合同相关有争议事项（包括业绩合同方案制定和业绩合同结果测算中的争议事项）；评审专项奖项目，实施专项奖统筹管理；

（八）审议与5S体系落实相关重要的人力资源政策和机制建设，保障经营业绩考核结果落实到对核心人才（包含董监事）的评价和激励，保障5S的闭环管理；

（九）审议提交的运营方面的重大产业协同及争议事项；

氢溴酸（十）推进打造产品工程，审议产品激励办法，挖掘优秀案例，助力和企业提升产品的盈利能力和打造新；

（十一）审议总裁授权的其他事宜。

第七条本委员会主任负责召集和主持委员会会议，为委员会会议内容进行提案；听取主责部门汇报及委员意见，领导委员会成员就相关事项进行审议；

第八条本委员会委员须立足于本委员会的角度和视野，充分运用个人专业知识，客观公正、勤勉尽责地履行委员职责；在委员会会议前阅研会议材料，提出书面意见；按时出席委员会会议，并就讨论事项发表意见，行使投票权及评分权；对会议出勤情况、纪要及审议意见予以反馈、确认。

第九条本委员会下设小组立足于本小组职责，对于审议议题，由小组组长在委员会全体会议（三分之二以上委员出席）前提前组织深化讨论，形成小组意见，提交委员会全体会议审议，委员会全体会议时由小组先陈述意见，经委员充分讨论后形成委员会审议结果。

第十条秘书处作为本委员会下设的常设办事机构，实行秘书长负责制。主要职责权限：

（一）按照本委员会要求制订委员会工作年历，起草、编印、传递及存档相关文件；

（二）协调主责部门、相关职能部门及各，按照本委员会要求开展及战略规划、与商业计划、管理报告、业绩评价和核心人才激励等相关工作；

（三）负责筹备本委员会会议，原则上须在会前一周发送会议通知及会议材料，须在会前收集、整理、发布委员对会议材料发表的书面意见，整理会议记录及其他相关事项；

（四）按照本委员会审议意见，负责组织和跟踪各项工作的贯彻实施；

（五）负责与本委员会主任以及各委员的日常联络、信息传递等；

（六）本委员会主任以及委员会交办的其他事宜。

第十一条主责部门的主要职责权限：

（一）按照职责分工，分别对战略规划、商业计划、管理报告、业绩评价及核心人才激励等工作模块，准备提交委员会的议案；

（二）按照本委员会会议要求可提议召开委员会会议和秘书处会议；

（三）按照会议的时间点要求，及时向秘书处提交会议材料；

（四）协助秘书处整理相关议题的会议纪要；

（五）本委员会授权的其他事宜。

第四章工作流程

第十二条战略规划编制（含修订）流程：

（一）主责部门（战略发展部）对相关领导关于发展战略的意

见和建议进行调研；

（二）主责部门（战略发展部）召开战略规划启动会，组织协调集

团职能部门，制订或修订战略规划；

（三）主责部门（战略发展部）汇总完成战略规划编制稿后，提交本委员会并召开战略规划评审会议，根据本委员会评审意见完善战略规划；

（四）战略规划通过本委员会评审后，提交总裁审核；

钠（五）战略规划通过总裁审核后，提交董事会审批。

第十三条产业战略规划编制（含修订）流程：

（一）主责部门（战略发展部）结合战略及发展要求，拟制产业战略规划指引，提交本委员会；

vhs录像机（二）本委员会审议产业战略规划指引，指引通过审议后，提交总裁审批；

（三）总裁签发产业战略规划指引；粒子

（四）各产业/企业召开产业战略规划启动会，会议应邀请主责部门（战略发展部）参加；

（五）各产业/企业根据战略规划指引编制产业战略规划，主责部门（战略发展部）组织相关职能对各产业/企业战略规划提出修改完善的意见和建议，各产业/企业根据意见对其产业战略规划进行相应调整和完善；

（六）各产业/企业完成产业战略规划制订或修订工作后，将产业战略规划提交本委员会备案或审议，具体为：

1.多股东直管企业、创新企业战略规划提交本委员会后，须在本委员会会议上进行汇报（审议会议可以邀请派驻企业董事参会，以便保持信息畅通），主责部门将委员会评议意见正式反馈给相关的派出董事和负责人，根据意见对产业战略规划进行调整和完善，产业战略规划经企业董事会审批后（派出董事应在企业董事会上根据意见对产业战略规划提出意见），报本委员会备案；

2.单一股东直管企业战略规划提交本委员会后，由本委员会对其产业战略规划进行评审，各企业负责人须参加其产业战略规划评审会议。产业战略规划通过本委员会评审后，报总裁签批。

第十四条年度策略主题制订流程：

（一）主责部门（财务管理部）组织相关职能提案，形成年度策略主题草案；

（二）本委员会审议年度策略主题草案，提交总裁审批；

（三）总裁签发年度策略主题（通过商业计划指引发布）。

第十五条商业计划管理流程：

（一）主责部门（财务管理部）拟制商业计划指引；

（二）本委员会审议商业计划指引，指引通过评审后提交总裁审批；

（三）总裁签发商业计划指引；

（四）根据商业计划指引编制商业计划（含财务预算、投资预算与资金预算等）；

（五）主责部门（财务管理部）提议召开相关职能对商业计划预审，各根据预审意见进行相应的调整和修订；

（六）提交本委员会评审，各负责人参加其评审，并召集其根据本委员会评审意见进行相应的调整和修订；