证券代码：600088 证券简称：中视传媒公告编号：临2013-10
第五届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中视传媒股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2013年6月7日上午10：30在北京温特莱中心B座22层会议室召开。会议通知已于2013年6月2日以及专人送达的方式交公司全体董事；本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由梁晓涛董事长主持，审议通过如下决议：
一、《关于提名公司第六届董事会成员候选人的议案》；
鉴于公司第五届董事会于2013年6月27日任期届满，公司举行换届选举。提名委员会对公司控股股东推荐的第六届董事会成员候选人简历及相关情况进行了审阅和了解，认为被候选人具备担任上市公司董事的资格，符合本公司章程规定的任职条件，独立董事具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性。经本次会议研究决定，同意将梁晓涛、赵刚、王焰、石村、陆海亮、周利明、刘素英、刘守豹、杨斌作为公司第六届董事会成员候选人提交股东大会选举。其中，梁晓涛、赵 刚、王焰、石村、陆海亮、周利明为第六届董事会非独立董事候选人，刘素英、刘守豹、杨斌为第六届董事会独立董事候选人（公司第六届董事会成员候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事意见书见附件一、二、三、四）。
独立董事刘素英、刘守豹、杨斌表示同意。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
同意9票，无反对和弃权票。
二、《关于提议聘请中瑞岳华会计师事务所的议案》；
详细内容见公司“临2013-12号”《关于更换会计师事务所的公告》。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容见附件五。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
同意9票，无反对或弃权票。
三、《关于修订公司章程的议案》；
根据公司业务需要，拟对《公司章程》第十三条进行修订。详情请见公司“临2013-13号”《关于修改公司章程的公告》。
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桃花心木教学设计本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
同意9票，无反对或弃权票。
四、《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。
详情请见公司“临2013-14号”《中视传媒股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。
同意9票，无反对或弃权票。
一机双号
特此公告。
中视传媒股份有限公司
内蒙古工业大学跳楼董事会
二〇一三年六月七日
附件一：公司第六届董事会成员候选人简历
梁晓涛先生，1963年6月出生，1985年毕业于山东大学哲学系，获哲学学士学位；2003年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位（EMBA)。
1985年7月至今，任职于中央电视台。历任广告经济信息中心主任，新闻中心主任，总编室主任，副总编辑。2012年3月起任现职。参与创办《东方时空》、《第一时间》，创办《朝闻天下》、《新闻1+1》；策划制作《西游记》、《大头儿子和小头爸爸》、《大国崛起》、《中国经验》等节目；主持CCTV-2经济频道改版；主导四川汶川特大地震报道；开启CCTV新闻频道“全开放直播态”模式；主导制定“中央电视台栏目综合评价体系优化方案”。现任中央电视台分党组成员，中国国际电视总公司董事长、总裁，高级编辑。自2012年5月11日起至今任本公司董事长。
赵刚先生，1962年4月出生，高级会计师，中共党员，大学。1985年8月毕业于北京经济学院工业经济系工业企业管理专业。曾任广播电影电视部计划财务司企业处副处长，广播电影电视总局计划财务司企业财务处副处长、处长。2002年6月任中国广播电影电视集团财务部副主任。自2005年7月起至2010年5月任中央电视台财经办公室主任，2010年5月起至今任中国国际电视总公司副总裁。2007年4月至2010年6月任本公司第四届董事会董事，2010年6月28日起至今任本公司第五届董事会副董事长。自2005年7月起至今任中央电视台财经办公室主任。2007年4月起至今任本公司董事。
王焰先生，1963年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级编辑。1990年至2001年在中央电视台经济
部先后任记者、编导、总编导、制片人；2001年6月至2003年8月任中央电视台信息部主任；2003年8月至2004年5月任中央电视台广经中心经济频道副总监；2004年5月至2010年6月，任央视风云传播有限公司总经理；2006年11月至2010年6月，任中央数字电视传媒有限公司总经理和央视风云传播有限公司董事长兼总经理；2010年6月28日起至今任本公司董事、总经理。
石村先生，1964年10月出生，中共党员，硕士研究生，主任编辑。1987
年毕业于中国政法大学，留校任教。1990年7月调入中央电视台任专职法律顾问。2004年任总编室节目版权管理处处长。2010年5月任中央电视台总编室副主任至今。
陆海亮先生，1954年1月出生，中共党员，大专。曾任原核工业部国营721矿山南分矿宣传干事，原兵器工业部国营618厂厂部办公室副主任，原兵器工业部中国北方车辆公司公关部主任，原中国国际电视公司发行部主任。1993年至2005年任中央电视台经营管理处综合科科长、财经办综合科科长。2005年至2007年任中国国际电视总公司苏州中广录像机厂党委书记兼厂长。现任中央电视台无锡太湖影视城主任。2007年4月起任本公司董事。
周利明先生，1963年2月出生，中共党员，北京理工大学管理科学与工程研究生，经济师。2002年起任中央电视台社教中心制片组组长、综合部副主任，2004年8月至2007年8月任西藏电视台副台长（作为中组部组织的第四批援藏干部）。2007年10月起至今任本公司副总经理，2008年12月26日起
至今任本公司第四、五届董事会董事。
刘素英女士，1945年12月出生，中共党员，注册会计师。1986年7月至2004年1月在国家审计署工作，历任处长、副局级审计员。2009年7月至今任东港安全印刷股份有限公司独立董事。2011年1月至今任宁波银行股份有限公司外部监事。2010年6月28日起至今任本公司独立董事。
刘守豹先生，1967年1月出生，法学博士。1993年毕业于中国社会科学院研究生院，获法学博士学位。从1994年开始从事专职律师工作，曾就职于中国国际信托投资公司国际研究所、北京市律师协会（第五、六届理事；合同法专业委员会主任；规章制度委员会委员）、北京市人大常委会立法咨询专家、清华大学法学院联合硕士研究生导师。现任北京普华律师事务所创始合伙人、主任。2010年8月至今任北京首都开发控股（集团）有限公司独立董事。2010年6月28日起至今任本公司独立董事。
嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略杨斌先生，1969年5月出生，中共党员，管理学博士。1992年至1994年任职于清华大学，教师。1997年至2005年任院长助理、党委副书记。2000年至
2001年任清华大学MBA项目负责人。2006年至今任清华大学经济管理学院党委书记。2010年6月28日起至今任本公司独立董事。过期期刊
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