中国著名的避税案例

1. 奥地利 Dr. Karl Heinz 费里尼案件

这是被世人所熟知的一桩著名的避税案件。案发的背景是1993年，一名名叫Dr.Karl Heinz 费里尼(Karl Heinz Ferner)的奥地利律师把一笔1400万英镑资金转移到其在瑞士的账户中，以避免被当局查获。案件发生后，Karl Heinz Ferner被逮捕，最终被判处10年的刑期，被等处罚。

2. 加拿大无线电台联合制作公司案件FIKFAP>ethernet

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rbd505这桩案件始于2007年，当时，加拿大无线电台联合制作公司(Canadian Wireless Radio Production Inc，CWCR)的董事长和总裁Steven Hrycow 将部份资金转移到摩纳哥银行账户中，以逃税，违反当时的税法。案发后，Steven Hrycov被起诉，最终被判处相应，而他所有的财产都被财政部没收。

3. 瑞士UBS案件西南宽频

2009年，美国税务部采取法律手段，要求瑞士的瑞士联合银行(UBS)把上千名美国信贷客户的账户数据提供给美国政府，查他们是否涉嫌逃税活动。虽然在瑞士境内视同避税不算违法，但是瑞士联合银行最终还是把所有客户的账户信息提供给美国政府，并且为此勉强缴纳了高达7.2亿美元的。

4. 加勒比海基金会案件

这桩案件发生在2014年，主要涉及加勒比海基金会(The Caribbean Foundation，TCF)。加勒比海基金会是一个提供“中间人服务”的企业，他们的客户都同意，他们的资金不具备可追认的本人身份，而是标记为TCF的客户账户。据检察官称，这些账户共有100多万美元，而参与者们转移的钱款可能来自于偷税行为。被控的加勒比海基金会的实际经营者和投资者都缴纳了大量，并受到判决。

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5. 俄罗斯安德烈·谢尔盖耶夫案

这是一桩著名的避税案件，即俄罗斯安德烈·谢尔盖耶夫案(Andrey Sergeyevovych Sheregayev case)。案件发生在2016年，当时参与其中的安德烈·谢尔盖耶夫通过伪造文

件注册了一家公司，然后通过它向俄罗斯政府隐瞒了数十万美元的收入，最终避税。被审查场景后，谢尔盖耶夫被第八联邦判决罪处以一年的监禁，并被等惩罚。

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