银行案防工作会议讲话稿篇 1
同志们
今年以来，我县农信社密切环绕银监部门和省联社案防工作安排部署， 坚持以科学发展观总揽全局，人防、物防、技防并举，岗位、条线、内审 联动，时刻保持勤查勤处高压态势，科学谋划、统筹安排、积极应对、妥 善处置，扎实做好案件防控工作，促进了改革和业务发展。今天参加营业 部的案防分析会议，我讲几点意见 (一)加强领导，构建齐抓共管良好局面。按照监管部门和省、市联社 案防量化考核有关要求，县联社高度重视，迅速响应，成立了案防工作领 导小组，制定了方案，加强了领导责任、条线责任、岗位责任的贯彻落实， 把案件防控责任逐级分解到各部门、各网点。网点要将案防工作任务分解 到岗位和人员，明确各岗位、人员的案防工作职责，构建横向到边、纵向 到底的工作网络。
(三)积极应对，把握当前案防严峻形势。目前，我联社正处于农商行 改制时期，业务领域不断拓宽、存贷规模逐步扩大、市场份额竞争加剧， 经营环境也越来越复杂，监控难度越来越大，潜在风险点越来越多，对我 县农信社内控的适应性、操作的合规性形成为了严峻考验。案件风险往往具 有滞后性和潜伏性，随着案件防控管理工作的不断深入，改革期间成为我 们案件防控的压力突出期。因此，要求我们每一位干部员工要时刻绷紧案 件防控这根弦，要处安思危，严防严控，办好每一笔业务，把好每一道关 卡，防好每一个环节。
(四)落实案防考核机制，提高案防意识。联社合规部于今年 4 月制定 下发了《某某县农村信用合作联社案件防控考核办法(试行)》，明确了考 核指标，对案防工作组织、案防工作质量、案防工作执行力等方面进行量 化考核。各岗位人员要认真学习，确保每项指标执行落实到位，避免由于 个人的违规操作影响全体人员的绩效考核。
网点要建立案防学习长效机制，通过不间断的教育培训，引导泛博干 部员工强化对案防工作的认识一是重要性，案防是“一把手”工程，是 “帽子”工程。出了案件，对单位，是资金损失、形象声誉损失，影响改 革发展;对个人，轻则赔偿、受处分，重则丢位置、丢工作、
承担刑事责 任，不能有丝毫的含糊;二是紧迫性，当前国际国内形势更趋复杂，外部 金融危机仍未见底，内部社会矛盾积聚，对案防工作带来新的压力;三是 复杂性，银行业是案件高发领域，受宏观调控、银行信贷规模控制、社会 资金面偏紧等因素影响，内外部各种不利因素叠加;四是反复性，一些屡 查屡犯的问题、案件呈窝状、链式、片状发生;五是广泛性，发案领域和 环节呈现多样化特点，在资产、负债、中间业务中均有发生，涉及银行账 户开户、重要凭证管理、银企对账、质押物管理、票据业务等环节;六是 多样性，涉及网点负责人、一线员工、授权管理人员等多个层面人员;七 是艰巨性，案件难以根治，特殊是员工的道德风险;八是长期性，由于体 制、机制和内部管理等方面的深层次问题还没有彻底解决，案防工作是一 项长期艰巨的任务，对案防成绩不可沾沾自喜，对案件的爆发不可心存侥 幸，对案件防控工作的形势，务必保持清醒认识。
(五)做好员工行为排查。在当前的新形势下，部份员工放松了政管理 论学习和思想道德修养，在复杂的社会环境和金钱诱惑面前，世界观、人 生观和价值观发生严重扭曲，“向钱看”倾向严重，被拉拢腐蚀可能逐渐 增大。各位员工要经得住各种诱惑，树立正确的人生观和价值观，珍惜工
作岗位，使“合规创造价值，合规人人有责，合规才干保护自己”的理念 真正深入人心，并成为从业人员的行为准则和道德规范。社主任要按要求 做好员工家访，深入了解员工诉求，解决员工实际问题。把案防工作放在 首位，坚持从严治社为第一方略、以防控风险为第一任务的要求，坚持改 革发展与防案控险的统一，把风险防控放在心上、抓在手上、落实到行动 上，避免重业务轻内控、重人情轻制度、重布置轻落实、重检查轻整改的 现象。同志们这要引起我们的重视，业务发展既要有量的突破，更要有质 的保证，案防无小事，发案坏大事。
同志们，案防责任重于泰山，我们一定要恪尽职守，认真履职尽责， 为农信社的改革发展保好驾护好航，作出应有的贡献。
银行案防工作会议讲话稿篇 2
各位领导、同仁
下午好!
今天，银监局对金融机构案防工作做了全面地部署，某某某分公司定 当认真领略、抓好落
实。下面我就某某某代理金融案防工作开展情况及下 阶段工作部署作个简要汇报
一、案防工作开展情况
我分公司严格执行案件防控的各项规定，实现了可控性案件为“零” 的工作目标。
(一)转变思想观念、加强组织领导
树立“业务发展、风控先行”的理念。首先落实领导机制，明确“一 把手”承担案防维稳第一责任人的责任。层层签订“案防和维稳工作承诺
书”、全员签订“合规承诺书”，确保案件防控落实到岗到人。其次定期 召开邮银双方案件防控会议，通报内控管理和检查情况，协调解决相问题。 再则加强专业检查队伍建设、提升案防管控能力。
(二)完善案防机制，强化内部管控
持续开展内控管理评优评先工作，考评结果纳入绩效考核;全面网点 营业主管工作;定期对各网点进行检查，对违规行为严格按制度办法进行 考核，累计经济处罚元，处罚责任人人次。
(三)加强监督检查，做好案防整治
一是开展金融网点风险等级评价。一级网点个，二级网点个 ;无三级、 四级与五级的网点。二是开展网点安全大检查工作。在重要节假日时间节 点对网点资金安全开展袭击抽查，防控各类案件、事故的发生。三是规范 金融网点三级权限管理。对辖内所有工号及指纹权限 100%覆盖逐一排查。
(四)落实案防排查，加强人员管理
深入开展案防及人员风险排查工作一是开展全辖金融案件风险排查。 二是开展风险及“五十个严禁”整治专项排查活动— “绿盾行 动”。三是开展“一个加强、两个遏制”专项排查。四是结合民间借贷专 项开展人员风险排查。及时了解人员思想动态，查违规风险。
(五)加强学习教育、提高案防意识
广泛开展案件防控学习宣贯活动。共组织“典型案例”、“十条禁令” 等各类学习会场，全员签订知晓书份，考试场，袭击检查网点次，确保从 业人员合规经营。
(一)加强制度学习，提升员工队伍素质。要认真落实业务学习的组织 工作，加强网点业务辅导，有效提升网点人员素质，提升网点人员风险合 规意识，变被动合规为主动合规。
(二)加强人员管理，严格执行各项规章制度。一是严格落实轮岗制度。 二是加强人员管理，密切关注员工行为动态。加强从业人员的日常管理， 切实发挥岗位间的监督检查作用。认真开展员工行为排查和账户排查，密 切关注员工思想和行为动态，完善监督举报制度。三是强化员工制度意识 的教育和培养。
(三)加强非现场检查力度。完善监控监督制度，充分发挥视频监控的 非现场检查作用，重点查看要害岗位、要害部位、要害环节，及时发现业 务操作流程等方面存在的问题。
(四)认真落实问题整改工作。对查出的问题高度重视，举一反三，认 真整改，确保整改落到实处。认真开展“回头看”工作，对以往问题整改 情况的复查，对屡查屡犯的问题要进行严肃教育与严厉考核，并及时进行 通报。
(五)加强邮银配合，齐抓共管共同防范。确保邮政金融资金安全是邮 政企业和邮储银行的共同责任。要与邮储银行加强配合，密切沟通，齐抓 共管。要按照集团公司《三个规定》的具体要求，切实履行职责，建立案 件防控的长效机制，不断提高邮政金融风险管控水平。
银行案防工作会议讲话稿篇 3
各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股分制商业银行、金融资 产管理公司，邮政储蓄银行，各省级农村信用联社，银监会直接监管的信 托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司
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