附表一：非自然人客户受益所有人调查表
非自然人客户受益所有人调查表
附表二：公司受益所有人信息采集表账户名称：_____________________ 公司受益所有人信息采集表
表格中的受益所有人是否包含①外国政要②国际组织的高级管理人员等特定自然人：□是，姓名______ □否
客户盖章：日期：年月日
公司受益所有人信息采集表填表说明
公司客户应在表中填写符合下列条件的自然人信息：
1.直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。需要计算间接拥有股权或者表决权的，按照股权和表决权孰高原则，将各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算。 将直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人填入表格中，“持股比例”填写实际占有的股权或者表决权比例。
2.如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，则将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人填入表格中，其中“持股比例”为空。
证件识别3.如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人，则将公司的高级管理人员判定为受益所有人填入表格中，其中“持股比例”为空。
4.如果对将高级管理人员判定为受益所有人存疑的，则将高级管理人员之外的对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人判定为受益所有人填入表格中，其中“持股比例”为空。
5.表中的全部自然人均为客户的受益所有人。
6.表格不可为空，至少应有一名受益所有人。
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