鹰潭报道：工行鹰潭分行：多措并举有效防范涉案账户

手动滤水器鹰潭报道：⼯⾏鹰潭分⾏：多措并举有效防范涉案账户

鹰潭报道：⼯⾏鹰潭分⾏：多措并举有效防范涉案账户

为贯彻落实全市系统打击治理电信⽹络犯罪⼯作调度推进会和省⾏涉案账户治理⼯作约谈会精神，今年初，⼯⾏鹰潭分⾏积极压实责任，优化企业银⾏账户服务和常态化管理，要求全⾏抓好每个环节的管控，加强涉案账户的管控，统筹做好业务发展和风险防控，确保全⾏经营业务⾼质量发展。⾼度重视，强化考核。针对当前“涉案”账户管理⾯临的严峻形势，该⾏要求专业管理部门和各⽀⾏思想上⾼度重视，以⾼度的政治⾃觉性和防控风险的⾼度，防⽌“涉案”账户的发⽣。同时要求该⾏运⾏管理部要加强对公账户开户培训、引导、督促和通报，各⽀⾏客户经理要进⼀步加强对账户的细节管理，加强尽职调查，充分运⽤好考核⼿段，进⼀步强化考核，增强处罚⼒度，源头上控制“涉案”账户的发⽣。推进⼯作，精准化管理。该⾏根据单位⾏业、规模和经营情况，对账户进⾏账户分类和客户分级，审慎与客户约定银⾏账户功能、⽀付渠道和⽀付限额并进⾏动态管理，实现对全⾏银⾏结算账户的精准化管理。同时，加⼤对休眠户突然启⽤、⽹银额度⾼增、资⾦过渡明显等异常情形账户的风险排查和频度，做到苗头性风险早发现、早报告、早管控，并组织各⽀⾏持续开展营业执照注吊销账户的核实、确认、管控⼯作。截⾄⽬前，该⾏注吊销账户管控率达到100%。建⽴机制，强化风险监测。该分⾏每⽇下发⼈⾏影像系统风险预警，辖区各⽹点每⽇通过⼈⾏影像系统开展监测⼀⼈多户、⼀址多户、⾼（低）龄⼈开户、⼿机号码为虚拟运营商、企业频繁开销户、同⼀法⼈密集开户、同⼀经办⼈开⽴不同账户、⼀法⼈多⼿二恶英检测

贴片线圈>光立方制作

青铜截止阀>摇摇棒震动开关机号等九个维度风险账户信息，并要求在3个⼯作⽇完成风险排查和账户管控。（⽑建华）

本文发布于:2024-09-22 17:27:19，感谢您对本站的认可！

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