反数据抽取业务范围新系统取数范围
老系统取数范围
0901：单笔或者当日累计人民币交易20 万元以上或者外币交易等值1 万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 0902：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200 万元以上或者外币等值20 万美元以上的款项划转。反相加法器
0903：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50 万元以上或者外币等值10 万美元以
上的款项划转。
0904：交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1 万美元以上的跨境交易。
反可疑交易抽取规则
0001：可疑交易补充信息。
0801：怀疑客户为、以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。 0802：怀疑客户为、、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。
0803：怀疑客户为、保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
0804：怀疑客户或者其交易对手是、以及从事恐怖融资活动人员的。
蜂巢发动机0805：怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于、、从事恐怖融资活动人员的。
0806：怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被、、从事恐怖融资活动人员使用的。
0807：金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、、、从事恐怖融资活动人
员有关的其他情形。
0901：有合理理由怀疑客户或者其交易对手与国务院有关部门、机构发布的、名单相关。
0902：有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的、名单相关。拉挤模具
0903：有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的、名单相关。
0904：有合理理由怀疑客户或者其交易对手与中国人民银行要求关注的其他、嫌疑人名单相关。
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1101.：短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
1102：短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
1103：法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
1104：长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
1105：与来自于、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。
1106：没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。智能手机解锁
1107：提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
1108：客户用于投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
1109：客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。1110：客户经常存入开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。1111：外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到，与其生产经营支付需求不符。
1112：外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。
1113：证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符。
1114：证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
1115：保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保。1116：自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
1117：居民自然人频繁收到汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票。
盲点监测系统1118：多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作；
1119：其他
2601：客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
2602：对向境内汇入资金的机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
2603：客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
2604：采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
2605：履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
当前系统可疑抽取规则
（一）单位客户可疑支付交易类型提取规则：
（二）个人客户可疑交易类型提取规则：
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