为适应公司向互联网化转型的工作需要，促进公司规范运营，高效运转，全面贯彻落实集团公司文件要求，现对投资建设、物资采购、资金支付及事前请示决策事项的分级授权实施优化，具体方案如下： 一、决策机构与优化原则
决策机构分为四级，第一级：党委会、总经理办公会，第二级：跨部门委员会，第三级：市分公司分管领导，第四级：市分公司各部门。党委会、总经理办公会按牧草割草机
“三重一大” 文件规定分工协作实施决策，跨部门委员会负责授权范围内涉及多专业线且与多部门强相关的决策事项的决策。市分公司分管领导负责授权范围内与分管领域强相关的决策事项的决策。市分公司各部门按授权决策。 党委会审批规划、年度预算、年度投资计划、年度经营计划。总经理办公会审批季度投资计划、经营计划、预算事项。在季度经营计划内，授权市场经营决策机构决策全市经营活动。投资建设、采购、资金支付事项按类别分别授权给市分公司分管领导、市公司部门，相关机构按授权进行决策。
本次分级授权优化原则为权责匹配、充分授权、规范运营、提升效率。
二、投资决策分级授权管理
（一）总体原则
1、投资规则明确，充分授权；
2、按照投资项目的性质不同，投资决策授权分类管理： 面向市场一线投资需求：明确投资效益前评估标准， 充分授权市场一线决策，投资效益后评价跟进考核；局房改造、隐患治理类投资项目。
零星固定资产购置类投资项目。
3、投资项目立项、可研、设计、验收（初验、终验）审批权限与投资决策授权相同，即谁决策、谁审批。
4、投资决策文件为项目启动、项目批复的依据。
5、实施过程，所有项目后评价跟进，根据后评价结果，迭代调整授权范围和额度。
6、未经决策通过的项目，不得启动建设；
7、如发现未经决策或未按照授权范围决策启动建设的情况， 将严肃处理。
（二）投资决策分级授权机构和决策事项
投资决策机构、分级授权决策事项和决策形式如下：
1、市分公司党委会、总办会决策事项：
面向市场一线的单项投资3万-100万元以下的无线网项目（含配套本地传输接入项目）；
相册加工设备面向市场一线的单项投资3万-100万元以下的大客户接入网项目；
面向市场一线的单项投资3万-50万元以下的宽带接入网项目；
单项投资20万元以下，局房改造类项目（含隐患治理）；
省分公司下拨的预算内1万-100万元以下零星购置项目。
决策结果：公司公文系统中下发的会议纪要（红头文）。2、市分公司业务分管领导
授权其决策的事项如下：
面向市场一线的单项投资3万元以下的项目；
面向市场一线的单项投资3万元以下（含）的大客户接入网项目；
面向市场一线的单项投资3万元以下（含）的宽带接入网项目；
省分公司下拨的预算内1万元以下（含）零星购置项目。
决策结果：市分公司业务分管领导签署同意的投资决策文件，可以是
投资项目评审纪要、投资项目申请启动报告、部门函等符合相关投资管理办法文件要求的形式。
3、投资项目立项、可研、设计、验收（初验、终验）审批权限
经投资决策审批通过的项目，进入项目立项启动、实施阶段， 投资项目立项、可研、设计、验收（初验、终验）审批权限与投资决策权限保持一致。
4、投资决策文件内容基本要求
投资决策文件作为投资决策及项目立项、设计、施工、验收的依据。是项目立项/可研批复文件的重要组成部分，不可缺少。
决策文件内容要求：包括但不限于以下内容
本项目背景、主要解决问题、主要建设内容、建设规模、投资、满足期及工期要求；市场效益类项目，前评估报告审批签字单或决策会议
纪要作为决策依据；规划外项目或涉及到投资调整的应包括本次项目对应规划调整方案；局房新建、新购置项目，明确选址具体地点、周边环境描述（是否存在安全隐患、人员出入或车辆是否方便等）、布局规划方案内容或要求。
其他会议需要明确的内容；
分管领导审批的项目，需要分管领导签署同意的意见。如实施过程中，因客观原因发生变化，导致投资项目建设方案和投资方案发生重大变化，必须重新提交原决策机构重新决策， 重新决策文件作为项目批复或项目立项/可研、设计批复调整的依据。
（三）投资分级授权迭代调整机制
对于投资项目，省分公司启动后评价管理，后评价涵盖所有项目。
后评价对项目立项/可研阶段明确的投资效益/效果进行评价、对投资决策流程是否合规进行评价。
后评价结果作为投资分级决策范围、额度迭代调整的依据、同时为后续投资决策提供参考依据。
如后评价过程中发现未经决策或超授权范围决策启动建设的情况，一经发现，按省分公司相关文件将执行问责。
三、采购分级授权管理(一) 原则
在符合招投标法律法规前提下，充分授权，简化流程。
（二）范围
1、采购需求审批；
2、采购方案审批；
3、合同审批；
4、采购公告审批。
（三） 授权事项1、采购需求审批
投资类事项（工程类）:
（1）采购预算 0.3 万元以下由需求部门领导领导审批。
(2) 采购预算 5 万元以下由需求部门领导、需求部门分管
领导审批。
（3）采购预算 5 万元（含）以上，由需求部门领导、需求部门分管领导及公司总经理审批。
运营支出事项（运维、市场服务、综合行政类）:
（1）采购预算 0.3 万元以下由需求部门领导领导审批。
(2) 采购预算 2 万元以下由需求部门领导、需求部门分管领导审批。
（3）采购预算居家地毯 2 万元（含）以上，由需求部门领导、需求部门分管领导及公司总经理审批。
2、采购方案审批
投资类事项（工程类）:
（1）采购预算 0.3 万元以下由需求部门领导领导审批。
(2) 采购预算 5 万元以下由需求部门领导、需求部门分管领导及采购分管领导审批。
采购预算 5 万元（含）以上，由需求部门领导、需求部门分管领导、采购分管领导及公司总经理审批。
采购预算 10 万元(含)以上提交公司总经理办公会决策。
运营支出事项（运维、市场服务、综合行政类）:
（1）采购预算 0.3 万元以下由需求部门领导领导审批。
(2) 采购预算 2 万元以下由需求部门领导、需求部门分管领导审批。
采购预算 2 万元（含）以上，由需求部门领导、需求部门分管领导、采购分管领导及公司总经理审批。
采购预算 10 万元(含)以上提交公司总经理办公会决策。 3、采购合同所有采购合同审批流程：
生殖健康管理需求部门领导 à 需求部门分管领导à 公司总经理4、采购公告审批采购公告由采购部门领导、采购分管领导审批。四、资金支付事项审批权限及流程
1、资本工程类付款 2 万元以下由业务部门领导和财务部门领导审批；2 万元（含）以上 5 万元以下由业务部门领导、财务部门领导和业务分管领导审批；5 万元（含）以上由业务部门领导、财务部门领导、业务分管领导和总经理审批；
2、备用金借款、保证金、租赁费单笔 1 万元以下由业务部门领导和财务部门领导审批；1 万元（含）以上 2 万元以下由业务部门领导、财务部门领导和业务分管领导审批；2 万元（含） 以上由业务部门领导、财务部门领导、业务分管领导和总经理审批；
3、业务招待费单笔 500 元以下由业务经办发起部门、财务
部门领导、费用归口管理部门领导审批；500 元（含）以上 3000 元以下由业务经办发起部门、财务部门领导、费用归口管理部门领导和业务部门分管领导审批；3000 元（含）以上由业务经办发起部门、财务部门领导、费用归口管理部门领导、业务部门分管领导和总经理审批。
4、税金及无支付类项预算范围内由业务部门和财务部门领导审批。
5、除上述类别外的付款 3000 元以下由业务部门领导和财务部门领导审批；3000 元（含）以上冰醋酸溶液 2 万元以下由业务发起部门领导、财务部门领导和业务分管领导审批；2 万元（含）以上由业
务发起部门领导、财务部门领导、业务分管领导和总经理审批。
6、业务结算发起部门与履行部门不一致时，需履行部门会
签。高压直流稳压电源
五、执行要求
1、本文件自发布之日起开始实行，其他凡与本文件不一致的有关规定，按本文件规定执行；
2、本文件由市分公司办公室商相关部门解释。
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议