供应链金融业务评审委员会管理办法为贯彻平台代理金融业务（代采）管理规范，提高代采业务的风险评审决策能力，加强风险管理，保证项目运行质量，根据公司相关业务要求，在业务实施实践的基础上，制定平台评审委员会（以下简称“评审会”）管理办法。 第一章评审会组成及职责
一、评审会组成
（一）评审会是公司项目评审工作的最高决策机构，对代采项目拥有最终决策权，并且承担尽职评审责任。
（二）评审会设主任委员一名、评审委员三名、秘书一名。
（三）评审会主任由公司董事长（总经理）担任。
（四）评审委员包括：运营部、综合部、市场部等部门负责人。
二、评审会的职责
（一）审批风控部上报的代采项目。
（二）审批评审会已批准但需变更执行条件的代采项目。
（三）其他需公司评审会审议事项。
三、主任委员的职责
（一）决定上报项目是否可以上会。
（二）对评审会审批同意的事项，可行使一票否决权。但对评审会否决的事项，主任委员不可再否决评审会的意见。 （三）认真听取和审核评审会委员的评议意见，并明确表明自己的意见。
（四）签署评审会的《项目评审意见表》，使其生效。
四、评审委员的职责
（一）在会议召开前全面审核拟上会的项目材料，并进行深入分析，在会上就项目中存在的问题进行质询和讨论。 （二）接到会议通知后，应准时到会，如因故不能出席评审会的应提前一天向评审会主任委员请假。
（三）在评审会上应充分发表意见，阐明观点，明确表示同意、否决或者暂缓。应在审议完成后填写《评委意见表》，并在会议结束后交评审会秘书，否则视为无效票。
（四）对在评审会上的发言负责，客观分析，尽职评审。
五、秘书的职责
（一）负责评审会的日常工作，有关评审会的重大事项应向主任委员汇报。
（二）负责组织评审会会议的召开，并根据项目的缓急程度向主任委员建议召开临时评审会或调整评审会的时间。
（三）在评审会会议召开前向主任委员上报审议项目名单，制定评审会议程，预定时间地点，并提前通知评审会委员。
（四）在评审会会议召开前将代采项目相关材料分发至每一位参加会议的委员。准备上会的项目材料包括客户风险审查报告及有关的附件或背景材料等。
（五）负责记录评审会项目讨论内容，保证记录内容客观、真实、完整。
（六）收集和汇总《评委意见表》，制作《项目评审意见表》，上报评审会主任委员审批。
（七）将评审会表决的最终结果在当次评审会议结束后即时通报。
（八）将《评委意见表》作为机密文件封存归档，评审会记录应单独存放备查。如确系工作需要，其他相关人员需查阅上述档案材料的，需经评审会主任委员同意。查阅时由评审会秘书亲自拆封并在场监督，查阅完毕后重新封存。
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（九）负责评审会会议过程中的其他工作。
第二章会议召集和准备
一、会议召集
（一）评审会采用如下方式进行：
1、会议方式。对于项目金额大于500万元的代采项目，需采取会议的方式，对进行项目评审。
2、非会议方式。对于金额小于500万元的代采项目或本年度内已经通过评审会的项目（续做），由评审会指定一名评审委员作为最终评审人，对项目进行评审，并出具《项目评审意见表》。
3、评审会原则上采用第1种方式，采用第2种方式须有充分理由并征得评审会主任委员同意。
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（二）评审会秘书在确认召开会议及确定会议时间时应向主任委员确认，根据主任委员的要求对会议时间进行调整。
二、会议准备
（一）资料准备：评审会秘书制备评审会《评委意见表》，发送至各参会评审委员；风险经理提前印制《客户风险审查报告》等。
（二）场地设备准备：综合管理部在会议召开前负责布置会场、安装会议所需设备。
第三章会议的召开
一、参会人员及相关规定
（一）每次参加评审会的评委不得少于3人，主任委员（或代理人）必须到场。
（二）参会的评委须准时参加评审会。如评委确有特殊原因无法参加会议，须提前一天向评审会主任请假。
二、评审程序
（一）评审程序按照风险经理介绍项目及调查情况、风险审查情况、评委质询及汇报人员作答、评委评议表决的程序进行。
（二）主办风险经理介绍项目及调查情况。包括申请企业的经营状况、管理状况、资信情况、代采货物品种、上游供应商的情况以及调查方法等，陈述个人对项目的评估意见及调查结论。
三、项目评审
（一）项目汇报完毕后，评审委员分别独立发表评审意见并进行提问，风险经理对评审委员的问题予以记录并在评审委员提问完毕后，逐条予以解答。
（二）评审委员在评审过程中，应充分表达全部评议意见。评审委员提出的涉及调整额度、期限、反担保及过程控制方案等重要事项的评议意见应进行必要的分析与讨论。
（三）评审会秘书同步进行评审过程的记录和整理。
（四）评审委员当场填写《评委意见表》，明确表示“同意”、“否决”或“暂缓”意见，并阐明理由和意见。《评委意见表》实行记名投票，评审委员应签名表决。
（五）评审会秘书负责当场收集评委的《评委意见表》，并严格保密。每次会议必须收集至少3位评委的《评委意见表》。
（六）评审会秘书根据收集的《评委意见表》，制作《项目评审意见表》，报请评审会主任委员签批。
第四章决策机制和结果通知
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双向节流阀一、决策机制
（一）项目评审通过的原则：2人（含）以上评委投同意票的且评审会主任没有“否决”意见。
（二）项目暂缓的原则是： 2人（含）以上评委投暂缓票的或评审会主任提出“暂缓”意见的。
（二）项目否决的原则是：2人（含）以上评委投否决票的或评审会主任提出“否决”意见的。
（三）一票否决权：评审会主任拥有一票否决权，可以否决评审会赞成的项目，但不能一票赞成评审会否决的项目。
二、结果通知
（一）评审会秘书根据《评委意见表》制作《项目评审意见表》，写明项目评审结果、决议内容及评审会的其他要求，报送评审会主任委员最终审批签署。
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（二）评审会秘书将《项目评审意见表》发送风控部予以执行。
（三）评审会秘书将《评委意见表》及《项目评审意见表》封存归档。儿童远程监控手表
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