股东大会会议工作流程

(内部适用）

时间	工作安排	注意事项	完成情况
10	收集会议议题
	确定会议议题、制作议案	本月工作总结、上报本月工作计划及预算
	预定会议室	根据可能参加会议的人数,预定合适的会议室.
	预约见证律师、保荐机构	提醒律师，股东大会需由两名律师见证。
	董事会审议通过关于召开股东大会会议的通知
	对外公告会议通知和议案	通常和董事会决议一起公告; 会议通知应确定股权登记日及会议登记日.
	安排制作会议礼品或纪念品(如需要）
	申请截止日的股东名册	在股权登记日之前向中登公司申请
15	参会人员的会前提醒	1、电话提醒董事、监事、高管、律师、保荐人会议的时间、地点； 2、确定出席会议的股东、董事、监事、高管、律师、保荐机构等人员; 3、将议案发给律师，并提醒律师准备好法律意见书的签字盖章页（两名见证律师及事务所负责人签字，加盖公章）。
15	提前安排外地股东、董事、高管行程	1、给在外地的股东、董事、高管预定机票、酒店、安排接送司机（如需要）； 2、确定在外地的股东、董事、高管的行程，并提醒做好相关接待及后勤工作；将相关安排通知外地股东、董事、高管.
20	停牌申请	通过业务专区，向交易所提交停牌申请
	会议资料准备	1、制作会议PPT；准备股东名册； 2、准备签字笔、纸、名牌.
	会议资料准备	准备以下会议资料： 1、会议通知； 2、会议议案、附件资料； 3、会议议程、规则； 4、签到表; 5、表决票; 6、会议决议（草稿)； 7、会议纪要（草稿）； 8、公告（草稿）。
	会议准备、会议室提前调试	1、通知行政部采购水果、茶点; 2、领取瓶装水； 3、准备投票箱。
	会议准备、会议室提前调试	调试会议室:调试空调、音响、投影仪、电子牌.
25	会场布置、会议安排	提醒司机接送参会人员(如需要)
	会场布置、会议安排	1、打开空调、音响、投影仪、电子牌； 2、摆放好会议资料、茶点、水果、水。
	资料准备	会前资料准备:PPT、通知、议程、表决票、决议、纪要的签名页。
	股东签到	1、仔细核对身份证和股东代码卡； 2、授权委托的，需核对营业执照复印件、授权委托书、法人代表证明书、股东卡等资料。
	统计到会股东人数及股份数额	会议开始前统计完成股东人数、持股数、持股比例等并提交给主持人宣布
	分发表决票	将表决票发给参会股东
	纪要	纪要股东发言要点
	收取表决票	投票箱
	计票、监票、统计票数	注意股东签到人数和表决票数及总股份数是否相符
	完成决议、纪要、法律意见书	完成会议决议、纪要、法律意见书
	主持人宣读决议并询问股东是否有异议
	见证律师宣读法律意见书
	董事在决议、纪要上签字	仔细检查签字文件，看是否存在漏签
	会场清理	删除重要电子文件等

26	会后重要事项	完成公告，并上传至交易所.
27	会议资料整理归档	会议资料内容包括： 1、会议审批单；通知邮件;非直接送达电话确认情况表； 2、会议通知； 3、会议议案、附件资料； 4、签到表; 5、表决票；表决票统计表； 6、会议决议(6份）； 7、会议纪要（2份)； 8、法律意见书（2份）; 9、股东资格的相关资料(身份证、营业执照复印件、股东卡复印件以及法人代表证明书） 10、授权委托资料（身份证复印件、授权委托书，如有)。
	决议执行情况跟踪	1、制作会议决议事项执行情况记录表; 2、将会议决议送达给相关执行部门、执行人，并由其在决议事项执行情况记录表上签收。
	决议执行情况跟踪	1、跟踪决议执行进度； 2、记录决议执行结果.