厦门远华集团特大走私案心得体会厦门远华特大走私案，又称远华案，是1999年起中华人民共和国的一系列走私犯罪案件，此案主角为厦门远华集团董事长赖昌星。赖昌星于1994年成立远华集团，到1999年到案发，远华集团从事走私犯罪活动达五年之久，走私货物总值人民币530亿元，偷逃税额人民币300亿元。远华案件这起震惊中外的特大走私案件，审查中牵扯至六百余名涉案人员，其中近三百人被追究刑事责任。涉案人员之

中国反和反恐怖融资互评估报告）专家解读《中国反和反恐怖融资互评估报告》：继续推动中国反和反恐怖融资⼯作向纵深发展当前，反和反恐怖融资⼯作已经成为防控⾦融风险、维护⾦融安全的重要载体。4⽉17⽇，⾦融⾏动特别⼯作组（FATF）公布了《中国反和反恐怖融资互评估报告》，主要包括国家风险和政策协调、监管和预防措施、执法、国际合作和和定向⾦融制裁等内容。报告充分认可近年来中国在反和反

中国人民银行济南分行营业管理部信息举报制度 文章属性 ∙【制定机关】中国人民银行济南分行 ∙【公布日期】2016.07.27 ∙【字 号】 ∙【施行日期】2016.07.27 ∙【效力等级】地方规范性文件 ∙【时效性】现行有效 ∙【主题分类】反 正文当代革命军人核心价值观  中国人民银行济南分行营业管理部信息举报制度  第一条  为有效遏制及其上游犯罪

中国银行反绿洲培训总结报告民族论坛    尊敬的领导、各位同事:活化钢    大家好!我是一名中国银行的员工,很荣幸能够参加反绿洲培训。这次培训是我们一行全体员工的重要学习任务,也是中国银行积极响应国家反法律法规、加强反风险管理的重要举措。通过这次培训,我们不仅掌握了很多新的知识和技能,也深刻意识到了反的重要性和紧迫性。  &n

第一篇：反信息调研情况汇报反信息调研情况汇报对社会具有严重的危害性，不但严重威胁社会稳定；扭曲社会资源配置， 扰乱了正常的市场经济秩序而且会极大的助长和滋生腐败。自中国人民银行颁布了《中华人民共和国反法》、《金融机构反规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等，标志着中国反工作开始走上制度化轨道。各金融机构在积极响应国

什么是？潜伏在⾝边的案例有哪些？赶紧学~“”⼀词来源于⼀个⼩故事，在20世纪20年代，美国芝加哥⿊⼿党的⼀名⾦融专家购买了⼀台投币式洗⾐机，为顾客清洗⾐服并收取现⾦。每天晚上计算当天的洗⾐收⼊时，他就把其他⾮法所得的赃款混⼊其中，再向税务机关申报纳税，扣去其应缴的税款外，剩下的⾮法得来的钱财就被洗成了他的合法收⼊，形成了现代意义上最早的“”。此后，我们将犯罪所得及其产⽣的收益通过交

反案例分析六要素一、什么是？是指通过各种方式转换、转移（或转让）、掩饰、隐瞒、获得、占有和使用上游犯罪所得，以掩饰或隐瞒其收益的真实来源、性质，使其获得表面的合法性而进行的活动或过程。二、的特征有哪些？１.目的的特殊性。的主要目的是为了使犯罪所得尽快“合法化”，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，实现犯罪收益的安全循环使用。２.对象的特定性。的对象是犯罪收益，既

人民银行反宣传标语1.依法防范和打击犯罪活动，保障国民经济安康开展。河北建筑工程学院图书馆2.做好反工作是国家法律赋予金融机构的的根本义务。3.认真落实帐户实名制，构建完善的反制度根底。4.打击犯罪，维护金融秩序。5.凝聚社会力量，创立良好的反工作环境。山东建工学院6.认真贯彻《中华人民共和国反法》，预防和打击犯罪活动。军事干预7.严格防控，扎实工作，推动反工作

反基础知识试题单位：               姓名：           分数：一、判断(在正确的括号里打“√”，在错误的括号后打“×”。每题1分，共50分)1.2006年6月29日，在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（

反自我测试题2022年第5期LYP版风险为本的方法指的是，金融机构对风险较低的产品或客户可以采取简化的风险控制措施，并免除反法定义穷O错正确正确！您选择了正确的答案。人民银行近期印发的反相关制度是什么？《金融机构反监督管理办法试行》《金融机构反非现场监督管理办法试行》《关于落实正确《金融机利正确！您选择了正确的答案1,3。人民银行修改反监管制度的原因包括哪些？梳理人民银行反

银行反培训反培训考试试题和答案目录1. 概述 (2)2. 反制度体系 (5)3. 风险识别与评估 (7)4. 大额、可疑交易 (11)5. 客户身份识别与尽职调查 (13)6. 客户身份资料和交易记录保存 (27)7. 制裁合规 (28)8. 风险监控名单库 (32)9. 反检查、审计 (35)10. 反宣传、培训 (39)11. 反考核评价 (41)12. 反

2023年反知识题库1、2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《反法》，自（    A  ）起施行。A.2007年1月1日                B.2006年10月31日  C.2007年3月1日   

反知识线上竞赛活动题库（含答案）一单选题01关于反客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是（  ）。A. 自然人B. 法人C. 非法人实体D. 实际控制人A02当你需要办理贷款业务时，选择以下哪项渠道可远离陷阱？（  ）A. 网络非正式渠道发布的贷款链接。B. 拨打贷款小广告的。C. 正规的银行机构或经监管

棉鞋里的阳光教学设计反一法四规章子怡个人档案“一法四规”，又称“一法四令”。“一”：《中华人民共和国反法》胶木轴瓦“四”：《金融机构反规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。中国反体系建立意义 乃堆拉山口（1）反有利于我国市场经济的健康运行。方式之一是利

利比亚 石油银行反有组织犯罪法宣传活动方案一、活动目的池州学院学报编辑部进一步加强与政府、企事业单位及社会公众的联系沟通，优化反工作的外部环境;充分发挥反的作用，维护金融稳定;增强金融系统及社会各界的守法意识，形成全社会共同参与反、打击犯罪的良好氛围。同好家园二、宣传主题:家传秘方“预防，维护金融安全”。三、宣传内容(一)宣传反工作的重要意义;(二)重点宣传《中华人民共和国