专利名称：一种基于LDA机器学习的网络安全威胁分析方法及系统专利类型：发明专利发明人：陈庶樵，李伟，吴玲花，刘鹏申请号：CN201910654813.5申请日：20190719公开号：CN110378124A公开日：20191025专利内容由知识产权出版社提供摘要：本发明公开了一种基于文档主题生成模型(LDA)机器学习的网络安全威胁分析方法及系统，包括如下步骤：步骤1、在数据采集模块中，根据具体应

中国人民银行令〔2007〕第1号 根据《中华人民共和国反法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，经2007年6月8日第13次行长办公会议通过，现予发布，自发布之日起施行。 进销存管理系统论文              

湖北财税厅  【实用范文】  策略是中文单词，拼音是Du igraveè古代，问政、问经、问义，由考生回答。从汉代开始，它就被用作考试的一种形式。它也指处理问题的方式或策略。 以下是为大家整理的关于银行反工作的难点及对策的文章3篇 ,欢迎品鉴！  银行反工作的难点及对策篇1  尽管各大银行都按照监管需要创建了反监控平台，实施了信息智能监控、收集、

2023年反知识题库1、2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《反法》，自（    A  ）起施行。A.2007年1月1日                B.2006年10月31日  C.2007年3月1日   

反考试1对可疑交易标准进行明确规定的是：( )(2 分) [单选题] *A.《金融机构反规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2006年第2号发布)(正确答案)C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证 监会、保监会令2007年第2号发布)D.《中国人民银行反调查实施细则

2021年反知识竞赛考试题库及答案（共70题）1.客户身份识别制度中（A）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。A.受益人B.托管人C.业务经办人D.授权委托人2.目前，反部际联席会议成员单位包括（B）个部门。A.19B.23C.26D.253.我国关于犯罪主体的规定，下列说法正确的是（A）A.法人可以构成犯罪

《⾦融机构⼤额交易和可疑交易报告管理办法》（中国⼈民银⾏令〔2016〕第3号）《⾦融机构⼤额交易和可疑交易报告管理办法》（中国⼈民银⾏令〔2016〕第3号）根据《中华⼈民共和国反法》、《中华⼈民共和国中国⼈民银⾏法》、《中华⼈民共和国反恐怖主义法》等法律规定，中国⼈民银⾏对《⾦融机构⼤额交易和可疑交易报告管理办法》（中国⼈民银⾏令〔2006〕第2号发布）进⾏了修订，经2016年12⽉9⽇第9次

中华人民共和国反法中国人民银行关于分支行反工作的指导意见 文章属性 ∙【制定机关】中国人民银行 ∙【公布日期】2005.03.11 ∙【文 号】银发[2005]56号 ∙【施行日期】2005.03.11 ∙【效力等级】部门规范性文件 ∙【时效性】现行有效 ∙【主题分类】银行业监督管理 正文中国人民银行关于分支行反工作的指导意见  (2005年3月11日　银发[2005]56号

1. 中国反工作的行政主管部门是(    )。√A  公安部B   国务院C   中国人民银行D   财政部正确答案：  C2. 以下活动可能存在行为(    )。√A   B  购买保险立即退保龚琪C   成立空壳公司正确答案：  D3. 在

中国人民银行令〔2016〕第3号男男根据中华人民共和国反法、中华人民共和国中国人民银行法、中华人民共和国反恐怖主义法等法律规定,中国人民银行对金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中国人民银行令〔2006〕第2号发布进行了修订,经2016年12月9日第9次行长办公会议通过,现予发布,自2017年7月1日起施行;行　长      周小川 2016年12月28日

中国人民银行反调查实施细则（试行）第一章　总则销售利润率第一条　 为了规范反调查程序，依法履行反调查职责，维护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国反法》等有关法律、行政法规和规章，制定本实施细则。第二条  中国人民银行及其省一级分支机构调查可疑交易活动适用本实施细则。本实施细则所称中国人民银行及其省一级分支机构包括中国人民银行总行，上海总部，分行、营业管理

中国人民银行令〔2006〕第2号  根据《中华人民共和国反法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年3月1日起施行。行长：周小川  二〇〇六年十一月十四日金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法  第一条　为防止利用金融机构进行

判断题：1．《中华人民共和国反法》中所称反，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动，依照本法规定采取相关措施的行为。(√)2．国务院反行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反工作中应当相互配合。(√)3．司法机关依照《中华人民共和国反洗

中国人民银行反调查实施细则（试行）第一章  总则第一条 为了规范反调查程序，依法履行反调查职责，维护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国反法》等有关法律、行政法规和规章，制定本实施细则。第二条 中国人民银行及其省一级分支机构调查可疑交易活动适用本实施细则。本实施细则所称中国人民银行及其省一级分支机构包括中国人民银行总行，上海总部，分行、营业管理部，省会（首

四川2021年二季度反基础知识测试1. 一、单项选择题，共15小题，每小题4分，答对得4分，答错不扣分，共60分。在每小题给出的4个选项中，有且只有一项是符合题目要求的。对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交哪一个报告？ （） [单选题] *A．只提交大额交易B. 大额交易或可疑交易报告C. 只提交可疑交易报告D. 大额交易和可疑交易报告(正确答案)药用辅料手册2. （）对金融