《中华人民共和国反法》试题及答案1. . 根据《反法》规定，中国人民银行设立 ( ) ，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A:  中国反监测分析中心 ( 正确答案 )B:  会计部门健康之路 性功能C:  保卫部门D:  稽核部门2. 《反法》的立法宗旨是 ( ) ：A. 打击黑社会组织犯罪B. 遏制贪污腐败现象C. 打击非法金融活

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料银行业法律法规与综合能力第五章 银行业监管及反法律规定知识点：《中华人民共和国反法》● 定义：该法于2006年10月31日通过，2007年1月1日起施行。● 详细描述：①中国人民银行的反职责：反刍动物营养学A. 组织协调反工作，负责反资金监测B. 制度反规章C. 监督检查金融机构的反状况D. 接受单位和个人对反活动的举报E

中华人民共和国反法国家安全法的职责中国人民银行的基本职能《中华人民共和国国家安全法》的职责：规定公民和组织应当履行下列维护国家安全的义务：（一）遵守宪法、法律法规关于国家安全的有关规定；（二）及时报告危害国家安全活动的线索；甜蜜的来世（三）如实提供所知悉的涉及危害国家安全活动的证据；2012江苏数学（四）为国家安全工作提供便利条件或者其他协助；金钩月饼（五）向国家安全机关、公安机关和有关军事机

中国反和反恐怖融资互评估报告）专家解读《中国反和反恐怖融资互评估报告》：继续推动中国反和反恐怖融资⼯作向纵深发展当前，反和反恐怖融资⼯作已经成为防控⾦融风险、维护⾦融安全的重要载体。4⽉17⽇，⾦融⾏动特别⼯作组（FATF）公布了《中国反和反恐怖融资互评估报告》，主要包括国家风险和政策协调、监管和预防措施、执法、国际合作和和定向⾦融制裁等内容。报告充分认可近年来中国在反和反

中国证券监督管理委员会湖南监管局关于督促证券经营机构做好反相关工作的通知 文章属性 sf-1∙【制定机关】中国证券监督管理委员会湖南监管局 ∙【公布日期】2007.04.16 ∙【字 号】湘证监机构字[2007]24号 ∙【施行日期】2007.04.16 ∙【效力等级】地方规范性文件 ∙bd留置针【时效性】现行有效 ∙【主题分类】证券 正文中国证券监督管理委员会湖南监管局关于督促证券经营机构做

中国人民银行六安市中心支行关于印发《六安市新设金融机构反工作指引（试行）》等制度的通知 文章属性 ∙【制定机关】中国人民银行六安市中心支行 ∙【公布日期】2011.09.15 ∙碳的化学性质【字 号】六银发〔2011〕155号 ∙【施行日期】2011.09.15 ∙【效力等级】地方规范性文件 ∙【时效性】现行有效 ∙中华人民共和国反法【主题分类】反 正文  关于印发《六安市新

中国保监会浙江监管局办公室关于印发《浙江保险业反工作指引》的通知 文章属性 ∙【制定机关】中国保险监督管理委员会浙江监管局 ∙【公布日期】2012.03.29 ∙【字 号】浙保监办发[2012]33号 ∙【施行日期】2012.03.29 ∙【效力等级】地方规范性文件 ∙【时效性】现行有效 ∙【主题分类】保险 正文中国保监会浙江监管局办公室关于印发《浙江保险业反工作指引》的通知（浙保监办发﹝

中国保险监督管理委员会关于报送保险业反⼯作信息的通知中国电机工程学报⽂号：保监稽查[2011]1919号颁布⽇期：2011-12-14睢宁县李集中学执⾏⽇期：2011-10-01时效性：现⾏有效效⼒级别：部门规章各保监局，各保险公司、保险资产管理公司：为贯彻落实《保险业反⼯作管理办法》，全⾯掌握⾏业反情况，现就保险业反⼯作信息报送相关事项通知如下：⼀、保险业反⼯作信息的范围保险

中国人民银行大连市中心支行关于印发《大连市反从业人员管理暂行办法》的通知 文章属性 ∙【制定机关】中国人民银行大连市中心支行 ∙【公布日期】 ∙【字 号】大银发[2012]105号 ∙母亲和我们【施行日期】 ∙【效力等级】地方规范性文件 ∙【时效性】现行有效 ∙【主题分类】银行业监督管理 正文中国人民银行大连市中心支行关于印发《大连市反从业人员管理暂行办法》的通知（大银发〔2012〕105

中国人民银行大连市中心支行关于印发《大连市反机构风险评估办法(试行)》的通知 文章属性 ∙【制定机关】中国人民银行大连市中心支行 ∙【公布日期】 ∙【字 号】大银发[2012]117号 ∙【施行日期】2012.01.01 ∙【效力等级】地方规范性文件 ∙【时效性】现行有效 ∙【主题分类】银行业监督管理 正文中国人民银行大连市中心支行关于印发《大连市反机构风险评估办法（试行）》的通知

反岗位准入培训参考题目1.皮尔斯电子信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。神意太极拳  （对）2.金融机构从管理层到一般员工都应对反内部控制负有责任。  （对）3.反内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。（错）4.反是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高

中国期货业协会会员单位反工作指引 文章属性 ∙【制定机关】中国期货业协会 ∙【公布日期】2008.05.19 ∙【文 号】 bim技术分析与应用∙【施行日期】2008.05.19 ∙【效力等级】行业规定 ∙【时效性】现行有效 ∙【主题分类】期货 正文中国期货业协会会员单位反工作指引  （2008年5月19日公布）第一章　总则  第一条　为规范会员单位的反工作，提高会

方泰胶辊有限公司中国证券监督管理委员会《证券期货业反工作实施办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知 文章属性 ∙诺基亚3660【公布机关】中国证券监督管理委员会 ∙【公布日期】2010.06.03 ∙【分 类】征求意见稿 正文  《证券期货业反工作实施办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知  为进一步配合国务院反行政主管部门加强证券期货业反工作，规范行业反监

反考试-2021年中国人民银行反题（三）1、金融机构应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循了解你的____。2、银行机构为自然人客户办理人民币单笔___万元（含）以上或者外币等值____万美元（含）以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。3、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行机构应中止为_

中国银行反绿洲培训总结报告民族论坛    尊敬的领导、各位同事:活化钢    大家好!我是一名中国银行的员工,很荣幸能够参加反绿洲培训。这次培训是我们一行全体员工的重要学习任务,也是中国银行积极响应国家反法律法规、加强反风险管理的重要举措。通过这次培训,我们不仅掌握了很多新的知识和技能,也深刻意识到了反的重要性和紧迫性。  &n